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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年02月27日
(二)股東大會召開的地點:公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由董事長甘書官先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監(jiān)事9人,出席9人;
3、公司董事會秘書羅恒先生出席會議;財務(wù)總監(jiān)侯賢鳳女士、副總經(jīng)理李云強(qiáng)先生、副總經(jīng)理湯艷女士、副總經(jīng)理阮少陽先生列席會議;技術(shù)總監(jiān)陳圣云先生因工作原因,無法列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于使用自有資金委托理財?shù)淖h案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2、議案名稱:關(guān)于變更注冊資本、企業(yè)類型、注冊地址、經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議第2項議案為特別決議,已獲得出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過,同時第1項議案已對中小投資者單獨計票
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:國浩律師(上海)事務(wù)所
律師:孫維平
2、律師見證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格均合法有效,符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司
董事會
2023年2月28日
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