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北京市金一文化發(fā)展股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會近日接到公司獨立董事王詠梅女性提交的書面辭職報告，王詠梅女性個人原因申請辭去企業(yè)第五屆董事會單獨董事職務及董事會審計委員會現(xiàn)任主席、監(jiān)事會提名委員會委員會相應崗位。離職后，王詠梅女性將沒有在公司擔任任何職務。
王詠梅小姐的原本定任期屆滿日為2024年10月8日。截至本公告公布日，王詠梅女性未持有企業(yè)股票，不會有其應當履行而不履行的承諾事項。
王詠梅小姐的離職導致企業(yè)獨立董事人數(shù)占股東會全體人員比例將小于三分之一，為了確保董事會工作中的正常使用，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王詠梅小姐的離職將于公司股東大會投票選舉新一任具備會計學專業(yè)背景獨董彌補其空白后起效，在這以前，王詠梅女性仍將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)和公司章程等要求執(zhí)行獨立董事職責。企業(yè)將按照相關(guān)法定條件，及時完成獨董的改選工作中。
王詠梅女士在出任公司獨立董事期內(nèi)單獨公平、盡職履責，為公司發(fā)展規(guī)范運作與發(fā)展彰顯了非常重要的作用，企業(yè)及董事會對王詠梅女士在任職期所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
北京市金一文化發(fā)展股份有限公司
股東會
2023年9月22日
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