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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月22日舉辦第二屆董事會第八次會議第二屆職工監(jiān)事第六次會議。經對有關提案的決議，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目執(zhí)行、募資安全的情況下，應用總額不超過90，000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，選購安全系數(shù)高、流動性好、達到保底規(guī)定的投資產品（包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、通知存款等），使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理，在前述信用額度及使用年限范圍之內，資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。董事會受權高管在受權額度和時間內履行現(xiàn)金管理業(yè)務投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由企業(yè)財務部負責組織實施。

公司獨立董事對上述事項發(fā)布了確立同意的獨立意見，保薦代表人中信證券股份有限責任公司對上述事項出具了核查意見。此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的詳情如下：

一、募集資金的基本概況

經中國證監(jiān)會《關于同意杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕481號），允許開公司首次公開發(fā)行的商標注冊申請。并且經過上海交易所允許，企業(yè)初次向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股1,447.0000億港元，本次發(fā)行價格是每一股rmb125.80元，募集資金總額金額為182,032.60萬余元，扣減發(fā)行費rmb（沒有企業(yè)增值稅）16,931.32萬元后，具體募集資金凈額金額為165,101.28萬余元。本次發(fā)行募資已經在2023年5月16日全部到位，并且經過天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，于2023年5月17日出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕第210號）。募資到賬后，公司已經對募資展開了專用賬戶存放，公司和保薦代表人及募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目的相關情況

依據(jù)《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，企業(yè)首次公開發(fā)行募集資金使用方案如下所示：

因為募集資金投資項目執(zhí)行需要一定周期時間，結合公司募集資金的應用方案，企業(yè)的一部分募資存有臨時閑置不用情況。

三、使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關情況

（一） 現(xiàn)金管理業(yè)務目地

在確保不危害募集資金投資項目的建設和應用，確保募資安全的情況下，結合公司《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，規(guī)范使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于降低企業(yè)銷售費用，提升募集資金使用高效率，為公司發(fā)展和股東獲得更多的收益。

（二） 項目投資產品種類

企業(yè)將按相關規(guī)定嚴格把控風險性，使用部分臨時閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、達到保底規(guī)定的投資產品（包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、通知存款等），商品期限最長不超過12月，所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務商品不能用于質押貸款，不得實施以股票投資為主要目的交易行為。

（三） 投資額度及時限

企業(yè)擬使用信用額度總額不超過90，000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用年限自公司董事會審議通過的時候起12個月合理。在相關信用額度及時限范圍之內，資產信用額度能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。

（四） 實施方法

董事會受權高管全權負責在信用額度范圍之內履行投資決策權并簽訂有關法律條文，包含但是不限于挑選符合要求的投資理財產品發(fā)行主體、確立投資理財額度、挑選投資理財產品種類、簽訂合同等，具體事宜由公司財務部負責組織實施。

（五） 信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關資料的需求，及時履行信息披露義務。

（六） 現(xiàn)金管理業(yè)務利潤的分派

企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所帶來的收益將優(yōu)先用以企業(yè)日常運營所需要的周轉資金，并嚴格按照我國證券會及上海交易所有關募資監(jiān)管方案的需求管理和使用資產，現(xiàn)金管理業(yè)務到期時將償還至募集資金專戶。

四、對公司經營產生的影響

公司本次方案使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理要在確保公司募集資金投資項目資本金和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響公司日常資產正常的資金周轉需要與募集資金投資項目的正常運轉，亦不會危害公司主要業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，合理安排一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提升募集資金的利用效率，增加公司的盈利，為公司發(fā)展及股東獲得更多的收益。

五、經營風險及風險管控措施

（一） 經營風險

雖然企業(yè)擬投資安全系數(shù)高、流動性好、達到保底規(guī)定的投資產品，項目投資嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟等多種因素比較大，公司將根據(jù)經濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適當對投資作出調整，但不排除此項項目投資因受市場波動的影響產生經營風險。

（二） 風險管控措施

1、企業(yè)將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關規(guī)定辦理支付結算業(yè)務流程。

2、董事會受權高管全權負責在信用額度范圍之內履行投資決策權并簽訂有關法律條文，包含但是不限于挑選符合要求的投資理財產品發(fā)行主體、確立投資理財額度、挑選投資理財產品種類、簽訂合同等，具體事宜由公司財務部負責組織實施。集團公司財務部承擔及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務商品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，要及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經營風險。

3、公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。

4、企業(yè)將嚴格依據(jù)證監(jiān)會和上海交易所的有關規(guī)定，及時性執(zhí)行信息公開的責任義務。

六、審議程序及重點建議表明

（一） 審議程序

公司在2023年9月22日舉辦第二屆董事會第八次會議第二屆職工監(jiān)事第六次會議。經對有關提案的決議，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目執(zhí)行、募資安全的情況下，應用總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，選購安全系數(shù)高、流動性好、達到保底規(guī)定的投資產品（包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款、通告存等），商品期限最長不超過12月，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理，在前述信用額度及使用年限范圍之內，資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。董事會受權高管在受權額度和時間內履行現(xiàn)金管理業(yè)務投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由企業(yè)財務部負責組織實施。

（二） 獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次應用總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內容包括決議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)、規(guī)章制度及其它規(guī)范性文件的規(guī)定與公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，且公司本次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的項目建設內容相抵觸，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益，有益于提高公司的資金使用效益，獲得優(yōu)良資金收益。

綜上所述，作為公司的獨董，我們同意企業(yè)使用信用額度總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。在前述信用額度及使用年限范圍之內，資產循環(huán)再生翻轉應用。

（三） 職工監(jiān)事建議

企業(yè)監(jiān)事會認為：依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，企業(yè)擬使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，增加公司綜合收益，為公司發(fā)展及股東謀取大量回報率，并且不更改募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益。

總的來說，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

七、保薦代表人核查意見

安杰思使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜早已安杰思股東會、職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程。該事項要在確保不危害安杰思募集資金投資計劃實施并有效管理經營風險的前提下進行的，有助于提高資金使用效益，找不到變向更改募集資金用途的情況，也不會影響募投項目的順利進行，也不會影響安杰思主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害安杰思和股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等文件的規(guī)定。

總的來說，保薦代表人對安杰思使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜情況屬實。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年09月23日

證券代碼：688581 股票簡稱：安杰思 公示序號：2023-025

杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第六次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第六次會議于2023年09月22日以現(xiàn)場融合通信的方式在企業(yè)二樓大會議室召開。此次會議報告已經在2023年09月15日以專人送達方法向全體公司監(jiān)事傳出，本次會議由監(jiān)事長時百明組織，例會應參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事2人，當場參加1人，通信參加1人。公司監(jiān)事陳杰老先生因為工作原因無法親自參加大會，授權委托公司監(jiān)事李金鳳女性委托出席本次會議并行使表決權。此次會議的集結和舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

會議審議通過下列提案從而形成決定：

（一）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，企業(yè)擬使用一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效益，增加公司綜合收益，為公司發(fā)展及股東謀取大量回報率，并且不更改募集資金用途，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，根據(jù)公司和全體股東的利益。

綜上，允許企業(yè)使用信用額度總額不超過90,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

表決結果：3票允許、0票反對、0票放棄。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年9月23日