我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航西安飛機工業(yè)生產(chǎn)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年10月7日接到執(zhí)行董事、經(jīng)理宋科璞先生和副總韓一楚先生的書面辭職報告。宋科璞老先生因達到法定退休年齡申請辭去董事、總經(jīng)理職務(wù)；韓一楚先生因達到法定退休年齡申請辭去公司副總經(jīng)理職位。上述人員離職后，將不再擔任公司以及子公司的任何職務(wù)。
依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，宋科璞先生和韓一楚先生的離職自辭職申請送到董事會之日起生效。上述人員的離職不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營狀況造成影響。企業(yè)總經(jīng)理的權(quán)力由董事長吳志鵬老先生暫代。
截至本公告披露日，宋科璞先生和韓一楚先生都未持有公司股份。
宋科璞先生和韓一楚先生在任職期盡職履責、盡職盡責、勇于創(chuàng)新、砥礪前行，忠誠地依法履行應(yīng)盡的職責與義務(wù)，為公司發(fā)展規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。董事會對上述人員在任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中航西安飛機工業(yè)生產(chǎn)集團有限公司
董 事 會
二○二三年十月九日
證券代碼：000768 股票簡稱：中航西飛 公示序號：2023-041
中航西安飛機工業(yè)生產(chǎn)集團有限公司
第八屆董事會第三十六次會議決議
公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航西安飛機工業(yè)生產(chǎn)集團有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第三十六次會議報告于2023年9月28日以郵件方法傳出，大會于2023年10月8日以通訊表決形式舉辦。本次會議由董事長吳志鵬老先生組織。此次會議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事10名，具體參與決議執(zhí)行董事10名。
此次會議的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
一、股東會會議審議狀況
大會通過決議，建立如下所示決定：
準許《關(guān)于公司董事長代行總經(jīng)理職權(quán)的議案》
在董事會未聘用一個新的經(jīng)理以前，允許由董事長暫代經(jīng)理權(quán)力，代理商期限自董事會審議準許日起至股東會聘用新一任經(jīng)理之日起計算。
允許：10票，抵制：0票，放棄：0票。
二、備查簿文檔
第八屆董事會第三十六次會議決議。
特此公告。
中航西安飛機工業(yè)生產(chǎn)集團有限公司
董 事 會
二○二三年十月九日
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