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企業(yè)及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)方交易簡述
1.中國廣核電力工程有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)2023年4月25日舉辦第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,決議并獲得了《關(guān)于審議批準(zhǔn)工程公司向財(cái)務(wù)公司增資的議案》。我們公司全資子公司中廣核工程有限責(zé)任公司(下稱“工程設(shè)計(jì)公司”)入股中廣核集團(tuán)會(huì)計(jì)有限公司(下稱“代理記賬公司”),擁有代理記賬公司30%股份。為了滿足監(jiān)管更高的要求,從而提高代理記賬公司的穩(wěn)定發(fā)展水平,從而保障工程設(shè)計(jì)公司股權(quán)投資收益的穩(wěn)定,代理記賬公司的公司股東中國廣核集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“中廣核集團(tuán)”)、工程設(shè)計(jì)公司和中廣核集團(tuán)服務(wù)項(xiàng)目投資有限公司(下稱“核服企業(yè)集團(tuán)”)將分別按分別占股比例以現(xiàn)金方式向會(huì)計(jì)企業(yè)增資總計(jì)20億人民幣,增資擴(kuò)股額分別是13.332億人民幣、6.0億元和0.668億人民幣(下稱“本次交易”)。
2.中廣核集團(tuán)為本公司、核服企業(yè)集團(tuán)和代理記賬公司的大股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,中廣核集團(tuán)、核服企業(yè)集團(tuán)和代理記賬公司為本公司的關(guān)聯(lián)方,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.企業(yè)關(guān)聯(lián)董事楊長利老先生、高立剛先生及施兵老先生已按照規(guī)定回避表決,該議案獲其他6名非關(guān)聯(lián)董事全票一致通過。獨(dú)董就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)布了贊同的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。本次交易不必提交公司股東大會(huì)審議。
詳情請見我們公司于2023年4月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》的《關(guān)于子公司中廣核工程有限公司向參股公司中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號(hào)2023-027)。
二、關(guān)聯(lián)方交易工作進(jìn)展
代理記賬公司以及公司股東已正式簽署了增資協(xié)議,前不久得到國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局(原稱“中行銀保監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局”)準(zhǔn)許,并已經(jīng)完成增資擴(kuò)股。
三、備查簿文檔
1. 增資協(xié)議;
2. 國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局的審批文件。
特此公告。
中國廣核電力工程有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年10月18日
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