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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)相關(guān)情況
1、股東會(huì)的類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東會(huì)舉辦時(shí)間: 2023年11月16日
3、股東會(huì)除權(quán)日:
二、撤銷(xiāo)提案的情況說(shuō)明
1、撤銷(xiāo)提案名字
注:子提案隨主議案一并撤銷(xiāo)決議。
2、撤銷(xiāo)提案緣故
依據(jù)公司控股股東貴州省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司《關(guān)于暫緩盤(pán)江股份第七屆董事、監(jiān)事選舉及經(jīng)理層聘任工作的函》,貴州省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)充分考慮,延緩企業(yè)第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事競(jìng)選及管理層聘用工作中。
由于上述原因,依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,企業(yè)第六屆董事會(huì)2023年第四次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》,企業(yè)董事會(huì)同意撤銷(xiāo)將在2023年11月16日舉行的企業(yè)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)換屆的有關(guān)提案,即提案5《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、提案6《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、提案7《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。企業(yè)第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求再次做好本職工作,直到公司完成股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆。
三、除了以上撤銷(xiāo)提案外,于2023年10月28日公示的原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。
四、撤銷(xiāo)提案后股東會(huì)的有關(guān)情況
(一)當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦時(shí)間、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期:2023年11月16日 14點(diǎn)30分
舉辦地址:貴州盤(pán)州市紅果開(kāi)發(fā)區(qū)干溝橋盤(pán)江股份會(huì)議廳
(二)網(wǎng)上投票的系統(tǒng)軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年11月16日
至2023年11月16日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(三)除權(quán)日
原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。
(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型
1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
之上提案已分別經(jīng)企業(yè)第六屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議、第六屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事2023年第三次臨時(shí)會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十三次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議通過(guò),并且于2023年6月9日、2023年8月1日、2023年10月28日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布。
2、特別決議提案:無(wú)
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:提案3、提案4
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:提案3
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng):貴州省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、貴州黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無(wú)
特此公告。
貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年11月13日
● 上報(bào)文檔
(一)股東會(huì)召集人撤銷(xiāo)提案的相關(guān)文件。
配件1:授權(quán)書(shū)
授權(quán)書(shū)
貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2023年11月16日舉行的貴司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
備注名稱(chēng):
受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
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