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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1.本次股東大會無否定提議的情況;
2.本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
(1)召開時長:
1)現(xiàn)場會議時長: 2023年11月14日(星期二)14:00。
2)網(wǎng)上投票時長: 2023年11月14日。利用深圳交易所交易軟件進行投票的具體時間為2023年11月14日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票的具體時間為2023年11月14日9:15-15:00階段的任意時間。
(2)舉辦地址:浙江慈溪市周巷鎮(zhèn)興業(yè)銀行北街東面工業(yè)區(qū)開發(fā)設計2路1號(寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司二樓會議室)。
(3)舉辦方法:本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
(4)召集人:董事會。
(5)節(jié)目主持人:老總王建華老先生。
(6)本次股東大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、大會參加狀況
(1)公司股東列席會議整體情況:
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東9人,意味著股權(quán)63,555,998股,占上市企業(yè)總股份的51.3653%。在其中:進行現(xiàn)場投票的公司股東5人,意味著股權(quán)63,537,198股,占上市企業(yè)總股份的51.3501%;根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人,意味著股權(quán)18,800股,占上市企業(yè)總股份的0.0152%。
(2)中小股東出席會議的狀況:
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者4人,意味著股權(quán)18,800股,占上市企業(yè)總股份的0.0152%。在其中:進行現(xiàn)場投票的中小投資者0人。利用網(wǎng)上投票的中小投資者4人,意味著股權(quán)18,800股,占上市企業(yè)總股份的0.0152%。
(3)董事、公司監(jiān)事和董事長助理進行現(xiàn)場或通信方式出席本次會議,一部分高管人員出席此次會議。企業(yè)聘用的見證律師見證此次會議。
二、傳喚提案決議狀況
本次股東大會依照會議方案,采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,審議通過了如下所示決定:
1、審議通過了《關(guān)于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》
決議如下:
2、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》
決議如下:
3、審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務所的議案》
決議如下:
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字:上海錦天城律師事務所
2、印證侓師:孫雨順、劉入江
3、總結(jié)性建議:本所律師覺得,企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序及表決結(jié)果等事項,均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會根據(jù)的決議均真實有效。
四、備查簿文檔
1、與會董事簽訂的2023年第三次股東大會決議決定;
2、上海錦天城律師事務所開具的《關(guān)于寧波一彬電子科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
寧波一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年11月15日
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