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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
成都紅旗連鎖有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆董事會第十二次例會于 2023年12月7日早上10:00時通過現(xiàn)場與通信相結(jié)合的在企業(yè)會議室召開。此次會議報告于2023年12月5日以郵件提醒方法傳出,應(yīng)出席會議的執(zhí)行董事9名,具體出席會議的執(zhí)行董事9名(在其中執(zhí)行董事吳樂峰老先生、黃皓月女性、獨董湯繼強老先生、廖中新老先生、曹麟麟先生以通信方式出席會議并表決權(quán)),會議由老總曹世如女性組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議符合有關(guān)法律、政策法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,會議決議真實有效。
二、股東會會議審議狀況
1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓自有房產(chǎn)的議案》
決議狀況:本議案合理表決票9票,允許9票,抵制0票,放棄0票
允許企業(yè)將位于成都市溫江區(qū)公平公正和平街221號房屋出售給成都市黃大姐清潔服務(wù)有限責任公司,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格rmb2,000萬余元,并授權(quán)董事長曹世如女性簽定《工業(yè)廠房買賣合同》。
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓自有房產(chǎn)的公告》具體內(nèi)容詳細《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查簿文檔
1、 第五屆董事會第十二次會議決議
2、 深交所要求的其他資料
成都紅旗連鎖有限責任公司
股東會
二〇二三年十二月七日
證券代碼:002697 股票簡稱:紅旗連鎖 公示序號:2023-043
成都紅旗連鎖有限責任公司
有關(guān)出讓自有產(chǎn)權(quán)住房的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、買賣簡述
成都紅旗連鎖有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“招標方”)擬向坐落于成都市溫江區(qū)公平公正和平街221號房地產(chǎn)(下稱“交易標的”)賣給成都市黃大姐清潔服務(wù)有限責任公司(下稱“黃大姐保潔服務(wù)”),經(jīng)雙方協(xié)商,最終決定出讓總價款金額為2000萬余元,并授權(quán)老總曹世如女性簽定《工業(yè)廠房買賣合同》。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成資產(chǎn)重組。
本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過。本次交易不得超過董事會授權(quán)范疇,不用提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況
公司名字:成都市黃大姐清潔服務(wù)有限責任公司
公司性質(zhì):有限公司(自然人投資或控投)
住 所:成都市溫江區(qū)公平公正街辦便民正街5號
法人代表:黃國蓉
注冊資金:貳仟萬元整
統(tǒng)一社會信用代碼:91510115777497861Q
業(yè)務(wù)范圍:一般項目:保潔家政、清理、消毒服務(wù);房屋建筑清洗服務(wù);清潔衛(wèi)生公用設(shè)施售后服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);資源回收利用服務(wù)項目技術(shù)服務(wù):社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)項目;廢水處理以及回收利用;空氣污染治理;空氣環(huán)境污染防治服務(wù)項目;噪聲與振動控制服務(wù)項目:城市綠化管理;家政保潔;市政設(shè)施管理,物業(yè)管理服務(wù),貨物搬運:停車場服務(wù):園林工程工程施工;小微型客車租賃承包服務(wù)項目:工程管理服務(wù);一般設(shè)備安裝服務(wù)項目;房產(chǎn)經(jīng)紀;日雜百貨市場銷售:電子器件、工業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng) (沒有特種設(shè)備安全);規(guī)劃建設(shè)管理方法;企業(yè)形象設(shè)計;會議及展覽策劃;租賃(沒有批準類租賃);勞動服務(wù)(沒有勞動派遣); 餐飲管理服務(wù),企業(yè)經(jīng)營管理;部門后勤工作服務(wù)項目。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)) 許可經(jīng)營項目:大城市建筑垃圾處置(清運垃圾); 城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項目:建筑工程施工;建筑工程設(shè)計;公路管理與保養(yǎng);道路貨運(沒有危險貨物):餐飲經(jīng)營(不會產(chǎn)生廚房油煙、臭味,有機廢氣):天然礦泉水收集與分派。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準)
重要股東:黃國蓉持倉65%,李金欣持倉35%。
最近一年財務(wù)報表(2022年12月31日):資產(chǎn)總額:16,426.27萬余元,資產(chǎn)總額:15,622.79萬余元,負債總額803.48萬余元;2022年度主營業(yè)務(wù)收入:16,017.13萬余元,純利潤:520.93萬余元。
黃大姐保潔服務(wù)資信狀況優(yōu)良,并不屬于失信執(zhí)行人。公司及企業(yè)前十名股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面與黃大姐保潔服務(wù)不會有關(guān)聯(lián),亦不存在其他可能造成公司對其權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。
三、交易標的基本概況
此次交易標的為公司持有的坐落于成都市溫江區(qū)公平公正和平街221號房地產(chǎn)(川(2019)溫江區(qū)房權(quán)證第0020102號),建筑面積為6563.91㎡。
企業(yè)聘用四川金通房地產(chǎn)業(yè)土地資源資產(chǎn)報告評估有限公司對交易標的進行評價,并提交《房地產(chǎn)評估報告》(成房估摘字第202311823596號)。
企業(yè)對交易標的物擁有完全的支配權(quán),不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款,不會有重要異議、起訴或仲裁事宜、被查封、凍潔等司法部門措施等狀況。
截至2023年11月30日,該資產(chǎn)原值18,261,408.26元,固定資產(chǎn)折舊為5,173,388.85元,凈資產(chǎn)總額為13,088,019.41元。
四、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容
1、買賣雙方依據(jù)交易標的房地產(chǎn)現(xiàn)階段價格行情,確定出讓總價格金額為2,000萬余元(英文大寫貳仟萬元整)。
2、因此次房產(chǎn)交易所產(chǎn)生的稅金由當事人依規(guī)各自承擔。
3、協(xié)議約定合同簽署的時候起10個工作日后黃大姐保潔服務(wù)向領(lǐng)導(dǎo)支付定金500萬余元(英文大寫:rmb伍佰萬元整),中后期該訂金全自動轉(zhuǎn)化成購房的錢。彼此備好有關(guān)房產(chǎn)過戶材料后而且黃大姐保潔服務(wù)付款完剩下余款¥1500萬(英文大寫:rmb貳仟伍佰萬元整)后,企業(yè)馬上(遇有節(jié)假日順延至假后第一個工作日內(nèi)) 向政府相關(guān)部門提交房屋過戶手續(xù)材料,并積極配合房產(chǎn)過戶手續(xù)。
五、涉及到出售資產(chǎn)的許多分配
本次交易歸屬于固定資產(chǎn)處置,未涉及與處置資產(chǎn)相關(guān)的人員安裝狀況。此次交易中心獲資金將用于補充流動資金。
六、出售資產(chǎn)對公司的影響
本次交易選用價格行情交易量,成交價公允價值。本次交易有益于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。交易完成后,可為公司帶來2000萬元凈現(xiàn)金流量,預(yù)計提升上市企業(yè)約600萬余元盈利,最后對公司凈利潤產(chǎn)生的影響以公司年度經(jīng)審計的財務(wù)報表數(shù)據(jù)信息為標準。
企業(yè)將持續(xù)關(guān)注上述事項的工作進展,并把依照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者科學(xué)理財,注意投資風險。
特此公告。
成都紅旗連鎖有限責任公司
股東會
二〇二三年十二月七日
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