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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年12月11日舉辦第三屆董事會第十一次大會,審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂公司〈獨立董事工作制度〉等制度的議案》《關(guān)于修訂公司〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉等制度的議案》。
依據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體情況,企業(yè)將對《杭州凱爾達(dá)焊接機器人股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)及其《獨立董事工作制度》等內(nèi)部制度進行修訂,詳情如下:
一、《公司章程》的修訂狀況
除了上述改動相關(guān)條款外,《公司章程》別的條文保持一致。修定后產(chǎn)生的《公司章程》于同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)給予公布。
本事宜有待提交公司股東大會審議,提請股東大會授權(quán)股東會指定專人申請辦理工商變更登記、辦理備案等相關(guān)事宜,實際辦理備案結(jié)果以市場監(jiān)管部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
二、公司部分內(nèi)部管理制度的修訂狀況
依據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,同時結(jié)合企業(yè)具體情況,企業(yè)修訂了《獨立董事工作制度》《董事會議事規(guī)則》《對外擔(dān)保管理制度》《對外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會秘書工作細(xì)則》《內(nèi)部審計制度》《獨立董事年報工作制度》《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》《董事會審計委員會實施細(xì)則》及《董事會提名委員會實施細(xì)則》共12項機制。
在其中《獨立董事工作制度》《董事會議事規(guī)則》《對外擔(dān)保管理制度》《對外投資管理制度》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》共5項規(guī)章制度要遞交至股東大會審議。
特此公告。
杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司
股東會
2023年12月13日
證券代碼:688255 股票簡稱:凱爾達(dá) 公示序號:2023-054
杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司
關(guān)于召開2023年第四次
股東大會決議工作的通知
本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會舉辦時間:2023年12月29日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開工作會議的相關(guān)情況
(一) 股東會種類和屆次
2023年第四次股東大會決議
(二) 股東會召集人:股東會
(三) 投票方式:本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期:2023年12月29日 16點10分
舉辦地址:浙江杭州市蕭山區(qū)長鳴路778號杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司會議廳
(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間:自2023年12月29日
至2023年12月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、 表明各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案早已公司在2023年12月11日舉行的第三屆董事會第十一次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月13日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》公布的相關(guān)公告。
2、 特別決議提案:1
3、 對中小股東獨立記票的議案:無
4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無
5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的,投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、 大會參加目標(biāo)
(一) 除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會(詳細(xì)情況詳見下表),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 企業(yè)聘請的侓師。
(四) 有關(guān)人員
五、 大會備案方式
(一)登記時間
2023年12月28日早上09:00-11:30、在下午13:30-17:00
(二)備案地址
浙江杭州市蕭山區(qū)長鳴路778號杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司會議廳
(三)備案方法
公司股東能夠親身出席股東大會,也可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人不用為股東;授權(quán)書參見附件1。
擬出席本次會議股東或股東委托代理人應(yīng)進行現(xiàn)場辦理相關(guān)手續(xù)或者通過信件、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù),非現(xiàn)場執(zhí)法注冊登記的,出席會議辦理手續(xù)文檔需在2023年12月28日在下午17:00點之前送到,以到達(dá)企業(yè)的時間為準(zhǔn),信件上請注明“股東會”字眼;企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。
出席會議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示:
1.法人股東:個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或原件及復(fù)印件、個股賬戶正本(若有)等持股證明;
2.法人股東授權(quán)代理人:委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、授權(quán)委托書原件及受托人個股賬戶正本(若有)等持股證明;
3.公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人:自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、個股賬戶正本(若有)等持股證明;
4.公司股東授權(quán)代理人:委托代理人有效身份證件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人合理身份證掃描件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、授權(quán)書(法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章)、個股賬戶正本(若有)等持股證明;
5.股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的,需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的授權(quán)委托書原件;投資人為的,還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件正本;投資人為機構(gòu)的,還需持本單位營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、與會人員有效身份證件、授權(quán)委托書原件。
六、 其他事宜
(一)此次現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。
(二)出席會議公司股東請攜帶相關(guān)證明提前半小時抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。
(三)大會聯(lián)系電話:
手機聯(lián)系人:陳顯芽
聯(lián)系方式:0571-83789560
電子郵件:sec@kaierda.cn
企業(yè)地址:浙江杭州市蕭山區(qū)長鳴路778號
特此公告。
杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司股東會
2023年12月13日
配件1:授權(quán)書
配件1:授權(quán)書
授權(quán)書
杭州市凱爾達(dá)焊接機械手有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2023年12月29日舉行的貴司2023年第四次股東大會決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號碼: 受委托人身份證號碼:
授權(quán)委托時間: 年 月 日
備注名稱:
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。
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