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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦日期:2023年12月21日
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
我們公司于2023年12月5日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址刊登了《關(guān)于召開2023年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,因?yàn)楸敬喂蓶|大會(huì)將采取上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股公司股東給予網(wǎng)上投票,現(xiàn)公布企業(yè)2023年第十一次股東大會(huì)決議的提示性公告。
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)種類和屆次
2023年第十一次股東大會(huì)決議
2、股東會(huì)召集人:股東會(huì)
3、投票方式:本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長(zhǎng):2023年12月21日 14點(diǎn)00分
舉辦地址:北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)招商合作金融中心D座首開股份十三層會(huì)議廳
5、網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2023年12月21日至2023年12月21日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
6、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) - 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
7、涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會(huì)議審議事宜
本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
上述第1-3項(xiàng)提案已經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議通過,詳細(xì)企業(yè)《第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》(臨2023-111號(hào))、《對(duì)外擔(dān)保公告》(臨2023-113號(hào)),于2023年12月5日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址。
2、特別決議提案:無
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:1-3
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
1、本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進(jìn)行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的,投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
2、擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其名下所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的,其名下所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議,分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
3、同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
1、證券登記日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)(詳細(xì)情況詳見下表),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
4、有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
1、登記時(shí)間:2023年12月20日9:00一11:30,13:00一15:30。
2、備案方法:
(1)法人股東持本人身份證原件或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶等辦理登記手續(xù);由他人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人個(gè)股賬戶等辦理登記手續(xù);
(2)公司股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、個(gè)股賬戶、能確認(rèn)其具備法人代表真實(shí)身份資質(zhì)的有效證明、法人代表本人身份證;受權(quán)別人出席的,被授權(quán)人憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、個(gè)股賬戶、授權(quán)書和本人身份證原件等辦理登記手續(xù);
(3)股票融資投資人出席會(huì)議的,需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的授權(quán)書;投資人為的,還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件,投資人為機(jī)構(gòu)的,還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的授權(quán)書;
(4)外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件方法、發(fā)傳真方法或電子郵件方式備案(需在2023年12月20日16:00點(diǎn)前送到、發(fā)傳真或發(fā)郵件至企業(yè)),拒絕接受手機(jī)備案。
3、備案地址及聯(lián)系方式:北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)D座9層董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系方式:(010)66428032、66428075
發(fā)傳真:(010)66428061
電子郵箱:gudongdahui@bcdh.com.cn
郵編:100031
手機(jī)聯(lián)系人:任女性、侯女性
六、其他事宜
1、參會(huì)公司股東住宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)上投票期內(nèi),如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響,則本次股東大會(huì)的過程按當(dāng)日通告開展。
特此公告。
首都開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月14日
配件1:授權(quán)書
授權(quán)書
首都開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2023年12月21日舉行的貴司2023年第十一次股東大會(huì)決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人公司股東賬號(hào)號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
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