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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2023年12月19日
(二)股東會舉辦地點:上海市徐匯區(qū)番禺路872號4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié),此次會議現(xiàn)場由老總黃韜老先生組織,采用現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人,參加5人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、企業(yè)董事長助理杜紅譜老先生出席了本次會議;別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關(guān)預(yù)估2024年度及2025年1-6月日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:有關(guān)競選趙少華為第三屆董事會非獨立董事的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商辦理備案的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
8、提案名字:關(guān)于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會涉及到提案均獲得根據(jù)。在其中,提案3為特別決議議案,經(jīng)出席股東大會股東(包含股東代表)所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。別的提案為普通決議議案,經(jīng)出席股東大會股東(包含股東代表)所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上表決通過。
提案1早已關(guān)系公司股東阿里(我國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所:上海方達律師所
侓師:常繼超、李璊媛
2、律師見證結(jié)果建議:
本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;參加本次股東大會決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理;本次股東大會召集人資格合理合法、合理;本次股東大會的表決流程和結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
深圳麗人麗妝護膚品有限責(zé)任公司股東會
2023年12月20日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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