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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
金石資源集團有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月5日舉辦第四屆董事會第十六次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次會議,并且于2023年8月31日舉辦2023年第一次股東大會決議,審議通過了《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格及數(shù)量的議案》、《關于注銷部分回購庫存股的議案》及其《關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》,允許企業(yè)對復購專用型股票賬戶中三年投資期限將要期滿且并未所使用的576,815 股公司股權給予銷戶,對已獲授但還沒有解除限售的股權激勵計劃員工持股計劃 1,988,969 股給予回購注銷,進一步減少公司總股本及注冊資金并修改《公司章程》相匹配條文。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2023年5月6日及2023年9月1號在上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格及數(shù)量的公告》(公示序號:2023-019)、《關于注銷部分回購庫存股的公告》(公示序號:2023-020)、《公司關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公示序號:2023-021)及《2023 年第一次臨時股東大會決議公告》(公示序號:2023-044)。
企業(yè)分別在2023年10月18日及2023年11月21日上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布了《關于注銷部分回購庫存股的實施公告》(公示序號:2023-055)及《股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》(公示序號:2023-059),以上股權銷戶事項已分別在2023年10月18日及2023年11月23日辦理完畢,銷戶后,公司總股本由607,338,017股減少至604,772,233股,注冊資金由607,338,017元減少至604,772,233元。
現(xiàn)企業(yè)已于近日進行工商變更登記手續(xù),也取得了浙江省省市場監(jiān)督管理局換領的《營業(yè)執(zhí)照》。發(fā)生變更《營業(yè)執(zhí)照》備案相關信息如下所示:
企業(yè)名字:金石資源集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:913301007289077995
公司類型:別的有限責任公司(發(fā)售)
注冊資金:陸億零肆佰柒拾柒萬貳仟貳佰叁拾叁元
法人代表:王錦華
成立日期:2001年05月15日
營業(yè)期限:自2001年05月15日至 長期性
住 所:浙江杭州市拱墅區(qū)莫干山路耀江商務樓B座20層B室
業(yè)務范圍:石英礦及其它非金屬礦產(chǎn)、錫礦及其它石墨礦的投入、科研開發(fā);瑩石(一般)地下開采(含選礦廠,限下屬子公司運營);礦產(chǎn)采掘、生產(chǎn)加工、檢驗、礦山環(huán)境及安全技術服務;批發(fā)價、零售:金屬復合材料,建筑裝飾材料,工業(yè)設備,電氣設備,礦產(chǎn),化工原材料和產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品);進出口業(yè)務,礦產(chǎn)資源勘查(憑經(jīng)營許可證運營)。(法律法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁運營的新項目以外,法律法規(guī)、行政規(guī)章限定運營的新項目獲得許可證書后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
特此公告。
金石資源集團有限公司
董 事 會
2023年12月21日
證券代碼:603505 股票簡稱:金石資源 公示序號:2023-063
金石資源集團有限公司
有關控股子公司為提供擔保的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 被擔保人名字:金石資源集團有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)
● 此次擔保額度:公司全資子公司浙江蘭溪市酒泉礦業(yè)有限公司(下稱“酒泉煤業(yè)”)與交通銀行股份有限公司杭州市杭大路支行(下稱“交行杭州市杭大路支行”)簽署《保證合同》為公司提供rmb3,000萬元連帶責任擔保。截至本公告披露日,酒泉煤業(yè)已具體為公司提供的擔保余額金額為8,000萬余元(含此次)。
● 此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保:無
● 對外擔保貸款逾期總數(shù):無
一、貸款擔保狀況簡述
(一)貸款擔保基本概況
前不久,公司全資子公司酒泉煤業(yè)與交行杭州市杭大路支行簽署了《保證合同》(序號:23160029-1)為公司提供rmb3,000萬元連帶責任擔保。
(二)此次貸款擔保履行內(nèi)部結構決策制定
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的有關規(guī)定,酒泉煤業(yè)已就此次貸款擔保依法履行內(nèi)部結構決策制定,此次貸款擔保無需提交董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
被擔保人名字:金石資源集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:913301007289077995
公司類型:別的有限責任公司(發(fā)售)
注冊資金:陸億零肆佰柒拾柒萬貳仟貳佰叁拾叁元
法人代表:王錦華
成立日期:2001年05月15日
營業(yè)期限:自2001年05月15日至 長期性
居所:浙江杭州市拱墅區(qū)莫干山路耀江商務樓B座20層B室
業(yè)務范圍:石英礦及其它非金屬礦產(chǎn)、錫礦及其它石墨礦的投入、科研開發(fā);瑩石(一般)地下開采(含選礦廠,限下屬子公司運營);礦產(chǎn)采掘、生產(chǎn)加工、檢驗、礦山環(huán)境及安全技術服務;批發(fā)價、零售:金屬復合材料,建筑裝飾材料,工業(yè)設備,電氣設備,礦產(chǎn),化工原材料和產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品);進出口業(yè)務,礦產(chǎn)資源勘查(憑經(jīng)營許可證運營)。(法律法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁運營的新項目以外,法律法規(guī)、行政規(guī)章限定運營的新項目獲得許可證書后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
重要股東及實際控制人:公司控股股東浙江省金鼎建材有限公司及其一致行動人王錦華老先生、孫慧女性總計持有公司股份326,760,677股,總股本的54.03%,在其中王錦華老師為公司實際控制人。
最近一年又一期的關鍵財務報表:
企業(yè):元 貨幣:rmb
注: 之上2022年度財務報表早已財務審計,2023年前三季度財務報表沒經(jīng)財務審計。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
此次簽訂的《保證合同》主要內(nèi)容如下所示:
(一)保證方式:連帶責任擔保
(二)擔保期限:擔保期限依據(jù)主協(xié)議約定各筆主債務的債務履行期限(設立銀行匯票/個人信用/擔保函項下,依據(jù)債務人墊款賬款時間)分別計算。每一筆主債務項下的擔保期限為,自此筆債務履行期限期滿之時(或債務人墊款賬款之時)起,計至所有主合同項下最終到期主債務的債務履行期限期滿之時(或債務人墊款賬款之時)后三年止。
債權人與借款人承諾借款人可分期執(zhí)行還款義務的,此筆主債務的擔保期限按歷期還款義務分別計算,自每一期債務履行期限期滿之時(或債務人墊款賬款之時)起,計至所有主合同項下最終到期主債務履行期限期滿之時(或債務人墊款賬款之時)后三年止。
債務人公布任一筆主債務提早到期,此筆主債務的執(zhí)行屆滿日因其公布的提早到期還款日為標準。
(三)擔保額度:rmb3,000萬余元
(四)保證范圍:所有主合同項下主債權本金及貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權費用。實現(xiàn)債權費用包含但是不限于催款花費、訴訟費用(或仲裁費)、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師代理費、差旅費報銷及其他費用。
四、貸款擔保的必要性和合理化
由于公司當前的經(jīng)營狀況及其資產(chǎn)負債率水準,此次公司全資子公司酒泉煤業(yè)為提供擔保嚴控風險,不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益情況,不會對公司的正常運轉和市場拓展產(chǎn)生不利影響。
五、總計貸款擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)
此次貸款擔保為公司全資子公司酒泉煤業(yè)對該企業(yè)提供rmb3,000萬元擔保額度,截至本公告披露日,酒泉煤業(yè)已具體為公司提供的擔保余額金額為8,000萬余元(含此次)。
敬請廣大投資者科學理財,注意投資風險!
特此公告。
金石資源集團有限公司
董 事 會
2023年12月21日
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