我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會舉辦期內沒有增加、否定或調整提案的情況出現。
2、本次股東大會采取現場網絡投票、網上投票相結合的。
二、召開工作會議基本概況
1、會議召集人:董事會;
2、召開時長:
現場會議時長:2023年12月29日(星期五)在下午15:00逐漸
網上投票時長:2023年12月29日
在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月29日早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00;根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為2023年12月29日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
3、召開方法:
本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。本次股東大會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東提供網絡方式的微信投票,股東可在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)本次股東大會決議事項展開投票選舉。
4、參與股東會的形式:
股東只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復決議的,以第一次網絡投票結果為準。
5、本次股東大會對中小股東的表決獨立記票。
6、除權日:2023年12月22日。
7、召開地址:浙江杭州市臨平區(qū)余杭臨平大路592號企業(yè)1棟樓一號會議廳
三、大會參加狀況
1、出席的整體情況
參與本次股東大會決議股東總共54名,所代表股權值為594,860,102股,占公司股份總數的62.6812%。除股東代表外,別的參加本次股東大會現場會議工作的人員還包含董事、公司監(jiān)事和董事長助理,公司高級管理人員。浙江省京衡律師公司對本次股東大會開展印證并提交了法律服務合同。
2、當場列席會議狀況
參加現場會議股東及股東委托代理人總共21名,所代表股權值為521,411,756股,占公司股份總數的54.9419%。
3、網上投票狀況
參與網上投票股東總共33名,所代表股權值為73,448,346股,占公司股份總數的7.7394%。
四、會議表決狀況
1.《審議關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
表決結果:允許567,107,414股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3346%;抵制26,481,751股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4518%;放棄1,270,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,774,486股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6648%;抵制26,481,751股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0834%;放棄1,270,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2518%。
2.《審議關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
表決結果:允許567,125,814股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3377%;抵制26,463,351股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4487%;放棄1,270,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,792,886股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6829%;抵制26,463,351股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0653%;放棄1,270,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2518%。
3.《審議關于修訂〈累積投票實施細則〉的議案》
表決結果:允許567,106,414股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3344%;抵制26,482,751股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4519%;放棄1,270,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,773,486股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6638%;抵制26,482,751股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0844%;放棄1,270,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2518%。
4.《審議關于修訂〈對外擔保管理辦法〉的議案》
表決結果:允許567,124,814股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3375%;抵制26,464,351股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4488%;放棄1,270,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6819%;抵制26,464,351股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0663%;放棄1,270,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2518%。
5.《審議關于修訂〈關聯交易管理辦法〉的議案》
表決結果:允許567,124,814股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3375%;抵制26,464,351股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4488%;放棄1,270,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6819%;抵制26,464,351股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0663%;放棄1,270,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2518%。。
6.《審議關于修訂〈對外投資管理辦法〉的議案》
表決結果:允許567,124,814股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3375%;抵制26,464,351股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4488%;放棄1,270,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2137%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6819%;抵制26,464,351股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0663%;放棄1,270,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2518%。
7.《審議關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果:允許567,124,814股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3375%;抵制26,463,351股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4487%;放棄1,271,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2138%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,791,886股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6819%;抵制26,463,351股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0653%;放棄1,271,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2528%。
8.《審議關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》
表決結果:允許567,128,514股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的95.3381%;抵制26,464,351股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的4.4488%;放棄1,267,237股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2130%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許73,795,586股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的72.6856%;抵制26,464,351股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的26.0663%;放棄1,267,237股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2482%。
9.《審議關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果:允許593,563,065股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.7820%;抵制25,100股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0042%;放棄1,271,937股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2138%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許100,230,137股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的98.7225%;抵制25,100股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0247%;放棄1,271,937股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2528%。
本議案為特別決議提案,早已列席會議公司股東所持有效投票權股權數量三分之二以上根據。
10.《審議關于〈回報股東特別分紅方案〉的議案》
表決結果:允許594,850,402股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9984%;抵制9,700股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0016%;放棄0股,占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0%。
在其中,中小股東的表決狀況為:允許101,517,474股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.9904%;抵制9,700股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0096%;放棄0股,占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0%。
綜合性當場網絡投票、網上投票的公開投票,本次股東大會決議的議案均獲得根據。
五、侓師開具的法律意見
浙江省京衡律師公司覺得,企業(yè)本次股東大會的集結及舉辦程序流程、出席人員及召集人資質、會議表決程序流程均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定,本次股東大會申請的表決結果合理合法、合理。
六、備查簿文檔
1、杭州老板電器有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定;
2、浙江省京衡律師公司《關于杭州老板電器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
杭州老板電器有限責任公司
股東會
2023年12月30日
未經數字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
Copyright ? 2013-2023 數字化報(數字化報商業(yè)報告)
數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號