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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述
深圳寶鷹建設(shè)控投集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)控股子公司深圳寶鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“寶鷹建設(shè)”)于2023年12月25日接到珠海公共資源交易發(fā)出來(lái)的《中標(biāo)通知書(shū)》,確定寶鷹建設(shè)為“珠海橫琴航天城(三期)中標(biāo)單位一行為主體機(jī)電工程安裝及幕墻施工工程施工”(下稱(chēng)“該項(xiàng)目”)的工程招標(biāo)。珠海大橫琴航天城開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管理有限公司(下稱(chēng)“大橫琴航天城”)為該項(xiàng)目的招標(biāo)方,系公司控股股東珠海大橫琴投資有限公司的全資孫公司,依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,大橫琴航天城為公司關(guān)聯(lián)方,本次交易招標(biāo)單位簽定相關(guān)合同將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2023年12月29日,公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,允許寶鷹建設(shè)與大橫琴航天城對(duì)于該項(xiàng)目簽定相關(guān)合同,合同總金額金額為1,378,884,623.23元,關(guān)聯(lián)董事和關(guān)系公司監(jiān)事對(duì)該議案回避表決。該項(xiàng)目系寶鷹建設(shè)根據(jù)公開(kāi)招標(biāo)方法拍得,企業(yè)已按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.10條的規(guī)定辦理了此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)可免于提交公司股東大會(huì)審議,交易額不納入2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度范圍之內(nèi)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于收到重大工程項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號(hào):2023-095)、《關(guān)于全資子公司擬簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號(hào):2023-099)等相關(guān)公告。
二、關(guān)聯(lián)方交易工作進(jìn)展
2024年1月2日,寶鷹建設(shè)收到與大橫琴航天城就該項(xiàng)目簽訂的《橫琴科學(xué)城(三期)標(biāo)段一主體機(jī)電安裝及幕墻工程施工承包合同》,合同總金額金額為1,378,884,623.23元,合同書(shū)具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在2023年12月30日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于全資子公司擬簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公示序號(hào):2023-099)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
合同書(shū)正式簽署后,執(zhí)行環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)不能預(yù)估或不可抗拒等多種因素,存有新項(xiàng)目履行風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)將按照本項(xiàng)目建成后工作進(jìn)展,依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái),注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查簿文檔
1、《橫琴科學(xué)城(三期)標(biāo)段一主體機(jī)電安裝及幕墻工程施工承包合同》。
特此公告。
深圳寶鷹建設(shè)控投集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2024年1月4日
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