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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年1月4日
(二)股東會舉辦地點:常州市武進開發(fā)區(qū)騰龍路15號企業(yè)1號院5樓2號會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織狀況等。
董事長蔣學真上臺演講,表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,參加7人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理出席了本次會議;所有管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:有關增加公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債股東會議決議有效期提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:對于報請股東會增加受權股東會全權負責申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債相關的事宜有效期提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:關于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
5、提案名字:關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
6、提案名字:關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
7、提案名字:關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
8、提案名字:關于修訂《關聯(lián)交易決策制度》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
9、提案名字:關于修訂《募集資金管理制度》的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
涉及到以特別決議根據(jù)的議案1、2、3,得到合理投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所:上海廣發(fā)銀行法律事務所
侓師:陳曉敏侓師、郁騰浩侓師
2、律師見證結(jié)果建議:
本所覺得,企業(yè)2024年第一次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定,會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效,大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
常州騰龍汽車零部件有限責任公司
股東會
2024年1月5日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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