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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次行權(quán)股票數(shù):恒生電子股份有限公司(下稱“企業(yè)”或“恒生電子”)2022年股票期權(quán)激勵計劃(下稱“激勵計劃”)第一個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為489.276萬分,行權(quán)期為2023年9月13日至2024年9月12日,行權(quán)形式為獨立行權(quán)。2023年第四季度企業(yè)無激勵對象參加行權(quán)。截止到2023年12月31日,企業(yè)激勵計劃授予個股期權(quán)第一個行權(quán)期行姑且進(jìn)行個股過戶登記的股權(quán)為0股。
一、此次行權(quán)的決策制定及相關(guān)信息披露
1、2022年8月24日,公司召開第八屆董事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案。公司獨立董事對企業(yè)股權(quán)激勵方案相關(guān)事宜發(fā)布了獨立意見。
2、2022年8月24日,公司召開第八屆職工監(jiān)事第四次會議,審議通過了《關(guān)于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法〉的議案》等有關(guān)提案。
3、2022年8月26日至2022年9月5日,企業(yè)對授于激勵對象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告,在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年9月6日,公司監(jiān)事會作出《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。職工監(jiān)事經(jīng)核實覺得,此次納入激勵計劃的激勵對象均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章所特定條件,其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合理合法、合理。
4、2022年9月13日,公司召開2022年第三次臨時性股東大會審議通過了有關(guān)〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃(議案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈恒生電子股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等提案。
5、2022年9月13日,公司召開第八屆董事會第五次會議和第八屆職工監(jiān)事第五次會議,審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單及期權(quán)數(shù)量的議案》。公司獨立董事對上述情況事宜發(fā)布了獨立意見,公司監(jiān)事會對首次授予激勵對象名冊再度展開了核查并發(fā)表了核查意見。
6、2023年8月24日,公司召開第八屆董事會第十次會議和第八屆職工監(jiān)事第十次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格并注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》,獨董對上述事項發(fā)布了獨立意見。
二、此次激勵計劃行權(quán)的基本概況
2023年第四季度,企業(yè)無激勵對象參加行權(quán)。
三、這次股權(quán)激勵方案行權(quán)個股的上市流通安排及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
企業(yè)激勵計劃2023年第四季度行權(quán)數(shù)量為0,不屬于上市流通事宜。
此次公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
四、股份登記情況和募集資金使用方案
2023年第四季度,企業(yè)無激勵對象參加行權(quán),無募資。
五、此次行權(quán)后新增加股權(quán)對最近一期財務(wù)報表產(chǎn)生的影響
2023年第四季度無新增股權(quán),對財務(wù)狀況與經(jīng)營業(yè)績都不組成深遠(yuǎn)影響。
特此公告。
恒生電子股份有限公司股東會
2024年1月6日
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