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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
廣東省佳隆食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第七屆董事會第十四次會議通告已經(jīng)在2023年12月29日以專人送達、電子郵箱或傳真等形式送到全體董事。2024年1月5日,大會以現(xiàn)場融合通信的形式按期在企業(yè)會議室召開,會議由老總林平濤先生組織,大會需到執(zhí)行董事5人,實到執(zhí)行董事5人,企業(yè)監(jiān)事會成員和高級管理人員出席了大會。大會的集結(jié)、舉辦符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
(一)以5票允許,0票反對,0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財和證券投資的議案》。
為了能充足做大做強閑錢,最大限度地提高企業(yè)自籌資金的使用率,增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利,公司及合并報表范圍里的分公司擬使用總額不超過10,000萬元閑置自有資金開展委托理財和股票投資,以上信用額度可以從董事會審議通過的時候起12個月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用。與此同時,董事會受權老總在這個信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權,并簽訂有關法律條文,受權公司及合并報表范圍里的分公司高管落實措施相關的事宜。
具體內(nèi)容詳見2024年1月6日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《關于使用自有資金進行委托理財和證券投資的公告》。
三、備查簿文檔
經(jīng)與會董事簽名的第七屆董事會第十四次會議決定。
特此公告。
廣東省佳隆食品股份有限公司股東會
2024年1月5日
證券代碼:002495 股票簡稱:佳隆股份 公示序號:2024-002
廣東省佳隆食品股份有限公司
第七屆職工監(jiān)事第十四次會議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
廣東省佳隆食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第七屆職工監(jiān)事第十四次會議于2024年1月5日在企業(yè)四樓會議室召開。舉辦此次會議工作的通知及相關資料已經(jīng)在2023年12月29日以現(xiàn)場送到、電子郵箱等方式通知整體公司監(jiān)事。會議由監(jiān)事長賴東鴻老先生組織,大會應出席的公司監(jiān)事3人,具體出席會議的公司監(jiān)事3人。大會的集結(jié)、舉辦符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
1、以3票允許,0票反對,0票放棄的表決結(jié)果審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財和證券投資的議案》。
審核確認,監(jiān)事會認為:在確保正常運作和風險可控的前提下,公司及合并報表范圍里的分公司應用總額不超過10,000萬元閑置自有資金開展委托理財和股票投資,有助于提高企業(yè)自籌資金的使用率,提升自籌資金盈利,不容易對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,根據(jù)公司和全體股東的利益,不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。允許公司及合并報表范圍里的分公司應用總額不超過10,000萬元閑置自有資金開展委托理財和股票投資。
具體內(nèi)容詳見2024年1月6日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《關于使用自有資金進行委托理財和證券投資的公告》。
三、備查簿文檔
經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第十四次會議決定。
特此公告。
廣東省佳隆食品股份有限公司職工監(jiān)事
2024年1月5日
證券代碼:002495 股票簡稱:佳隆股份 公示序號:2024-003
廣東省佳隆食品股份有限公司
關于使用自籌資金開展委托理財
及股票投資的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒:
1、投資種類:委托理財包括銀行、證劵公司或金融機構推出的投資理財產(chǎn)品、結(jié)構性產(chǎn)品、混合基金/資產(chǎn)管理計劃、股票或股份型基金/資產(chǎn)管理計劃等商品。股票投資包含新股配售或是認購、個股及存托項目投資、債權投資及其深圳交易所評定的別的交易行為。
2、投資額:廣東省佳隆食品股份有限公司(下稱“企業(yè)”)及合并報表范圍里的分公司應用總額不超過10,000萬元閑置自有資金開展委托理財和股票投資,以上信用額度可以從董事會審議通過的時候起12個月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用。
3、尤其風險防范:此次委托理財和股票投資存有盈利可變性風險性、資產(chǎn)利率風險及風險管控等,可能造成實際收益率未達預期,存有投資損失、本錢虧損的很有可能,敬請投資者留意相關風險并理性投資。
一、投資情況簡述
1、投資的目的:在不改變正常生產(chǎn)經(jīng)營前提下,充足做大做強閑錢,最大限度地提高企業(yè)自籌資金的使用率,增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利,達到公司股東利潤最大化。
2、投資額:公司及合并報表范圍里的分公司應用總額不超過10,000萬元閑置自有資金開展委托理財和股票投資,以上信用額度可以從董事會審議通過的時候起12個月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用。時間內(nèi)任一時點交易額(含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關額度)不得超過以上投資額度。
3、投資方法:委托理財包括銀行、證劵公司或金融機構推出的投資理財產(chǎn)品、結(jié)構性產(chǎn)品、混合基金/資產(chǎn)管理計劃、股票或股份型基金/資產(chǎn)管理計劃等商品。股票投資包含新股配售或是認購、個股及存托項目投資、債權投資及其深圳交易所評定的別的交易行為。
在信用額度范圍之內(nèi)股東會受權董事長履行此項投資決策權并簽訂有關法律條文,受權公司及合并報表范圍里的分公司高管落實措施相關的事宜。
4、投資周期:自董事會審議通過的時候起12個月合理。
5、自有資金:公司及合并報表范圍里的分公司自籌資金。
6、關聯(lián)性表明:企業(yè)擬將不存在關聯(lián)關系的金融機構或銀行等金融機構等選購產(chǎn)品類別,此次應用閑置自有資金進行委托理財及股票投資不容易構成關聯(lián)交易。
二、審議程序
公司在2024年1月5日舉行的第七屆董事會第十四次會議和第七屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過了《關于使用自有資金進行委托理財和證券投資的議案》,允許公司及合并報表范圍里的分公司應用總額不超過10,000萬元閑置自有資金開展委托理財和股票投資,以上信用額度可以從董事會審議通過的時候起12個月循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用。與此同時,董事會受權老總在這個信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權,并簽訂有關法律條文,受權公司及合并報表范圍里的分公司高管落實措施相關的事宜。依據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定,此次事宜在董事會審批權范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會審議。
三、投資風險分析及風控策略
1、投資風險分析
(1)金融市場受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、財政局及財政政策、費率及市場流動性等多方面因素產(chǎn)生的影響,有較強的不確定性,公司將根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預,股票投資的實際收益率有待觀察。
(2)投資理財產(chǎn)品的贖出、售賣及長期投資的完成遭受相對應產(chǎn)品報價因素的影響,需遵守相對應買賣結(jié)算規(guī)則及約定書,對比流動資產(chǎn)存在著一定的利率風險。
(3)在實施交易過程中,如作業(yè)人員未按有關規(guī)定買賣交易操作或無法深刻理解項目投資商品信息,將產(chǎn)生風險管控。
2、風控策略
(1)企業(yè)建立了《風險投資管理制度》等措施,對風險投資的原則、審批權、責任單位及責任者、內(nèi)部結(jié)構申請流程、內(nèi)部文件匯報流程和信息公開等方面都進行了詳細規(guī)定,可以有效操縱和防范風險管控;
(2)企業(yè)將把風險防控擺在首位,對委托理財及股票投資開展嚴格監(jiān)督,慎重管理決策,密切跟蹤委托理財及股票投資資金運作情況,提升風險管控和指導,確保委托理財及股票投資資金的安全性;
(3)企業(yè)內(nèi)審部對企業(yè)委托理財及證券投資業(yè)務開展事先審批、事中控制和事后審計。內(nèi)審部承擔核查委托理財及證券投資業(yè)務的審批狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧狀況等,催促財務部門及時會計賬務處理,并且對會計賬務處理狀況進行核查。公司財務部承擔依照投資類別、總數(shù)、價格、應收利息、購入日期等立即備案進賬,并進行相應的會計賬務處理。
(4)獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗,必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
四、項目投資對公司的影響
公司及合并報表范圍里的分公司應用閑置自有資金開展委托理財及股票投資,要在確保日常運營融資需求、有效管理經(jīng)營風險前提下開展的,也不會影響主營業(yè)務的順利開展。根據(jù)適當適時地金融理財,能提高資金使用效益,獲得一定長期投資,提高企業(yè)整體業(yè)績水準,為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第39號一一公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等企業(yè)會計準則的需求,公司將對委托理財及證券投資業(yè)務進行會計核算并且在財務報告中列示。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第七屆董事會第十四次會議決定。
2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十四次會議決定。
特此公告。
廣東省佳隆食品股份有限公司股東會
2024年1月5日
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