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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新華三數(shù)據(jù)服務(wù)集團(tuán)有限公司(下稱“我們公司”或“企業(yè)”)于2023年12月26日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2023-096),定為2024年1月10日舉辦企業(yè)2024本年度第一次股東大會(huì)決議。此次股東大會(huì)決議將采取現(xiàn)場決議與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的舉辦?,F(xiàn)公布本次股東大會(huì)的提示性公告,提示股東立即參與本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。詳情如下:
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:本次股東大會(huì)是2024本年度第一次股東大會(huì)決議。
2、股東會(huì)的召集人:企業(yè)第九屆董事會(huì)。企業(yè)第九屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)于2023年12月22日審議通過了《關(guān)于召開2024年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、召開的合法、合規(guī):
本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、召開日期、時(shí)長:
(1)現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長:2024年1月10日(星期三)在下午14:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間是在:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2024年1月10日,9:15一9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月10日9:15至2024年1月10日15:00階段的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方法:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
(1)當(dāng)場決議:公司股東自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會(huì)議。
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,公司股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式,倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式,同一股權(quán)只能選在其中一種方式。
6、大會(huì)的除權(quán)日:2024年1月5日(星期五)
7、參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
(2)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師;
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址:北京海淀區(qū)北正黃旗59號(hào)世紀(jì)金源北京香山商旅酒店第一會(huì)議廳(北京香山公園東門外)。
二、會(huì)議審議事宜
(一)決議事宜
表一:本次股東大會(huì)提議名稱和編碼表
(二)提案公布狀況
(1)以上提案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)性會(huì)議審議通過,并同意提交公司股東大會(huì)決議決議。以上提案的相關(guān)介紹詳細(xì)2023年12月26日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的相關(guān)公告。
(2)上述第1項(xiàng)提案應(yīng)以特別決議根據(jù),股東會(huì)作出決議需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東(包含公司股東委托代理人)持有投票權(quán)(當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票加網(wǎng)上投票總和)的三分之二以上利用。
(3)依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定,以上提案都屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜,公司將對(duì)中小股東(指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)決議獨(dú)立記票,并且對(duì)獨(dú)立記票問題進(jìn)行公布。
三、大會(huì)備案等事宜
1、備案方法:當(dāng)場備案、根據(jù)信件或傳真方法備案
公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無須是股東。
(1)公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證、法定代表人證明、公司股東個(gè)股賬戶影印件(蓋公章)、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章);由法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東個(gè)股賬戶影印件(蓋公章)、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人證明、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書(詳見附件2)。
(2)自然人股東親身出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證、個(gè)股賬戶;授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個(gè)人身份證、公司股東授權(quán)書(詳見附件2)、受托人身份證掃描件。
(3)外地公司股東能通過信件或傳真方法備案(還需提供有關(guān)證件影印件),登記時(shí)間以接到發(fā)傳真或信件本地郵戳為標(biāo)準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間:2024年1月9日早上9:00-12:00,在下午14:00-17:00
3、備案地址:北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)18棟樓神州信息商務(wù)大廈六層資產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃部
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會(huì),公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)上投票,參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1、此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天。
2、列席會(huì)議股東交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
3、大會(huì)聯(lián)系電話
通訊地址:北京海淀區(qū)西北旺大道10號(hào)樓城東區(qū)18棟樓神州信息商務(wù)大廈六層資產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃部
郵政編碼:100080
聯(lián)系方式:010-61853676
發(fā)傳真:010-62694810
手機(jī)聯(lián)系人:李軍剛 陳艷
電子郵件:dcits-ir@dcits.com
六、備查簿文檔
1、第九屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)董事會(huì)決定;
2、配件:參與網(wǎng)上投票的具體操作流程及授權(quán)書。
特此通知。
新華三數(shù)據(jù)服務(wù)集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2024年1月9日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱:
網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360555,網(wǎng)絡(luò)投票通稱:“九州網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議
本次股東大會(huì)所有提案均屬于非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
公司股東對(duì)“總提案”進(jìn)行投票視作對(duì)股東會(huì)中的所有提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長:2024年1月10日的股票交易時(shí)間,9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月10日早上9:15,截止時(shí)間為2024年1月10日在下午15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2:
授權(quán)書
茲交由 老先生/女性(身份證號(hào): )意味著本公司(自己)參加新華三數(shù)據(jù)服務(wù)集團(tuán)有限公司2024本年度第一次股東大會(huì)決議,并委托行使表決權(quán)。此次授權(quán)有效期自簽署日至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
受托人簽字(蓋公章): 受托人持股數(shù):
受托人公司股東賬號(hào): 受托人身份證號(hào):
受委托人(簽名): 受委托人身份證號(hào):
法人委托人(蓋公章):
授權(quán)委托書有效期:始行授權(quán)書簽定日起至本次股東大會(huì)結(jié)束后。
受托人對(duì)決議事項(xiàng)標(biāo)示:
注:
1、在對(duì)應(yīng)決議欄選用“√”表明,允許、抵制、放棄三者首選一項(xiàng);
2、受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的,視作受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
3、受托人為公司股東的,授權(quán)書要蓋上法人代表公司公章。
對(duì)可能增加的臨時(shí)提案是否存在投票權(quán):有□ 否□
授權(quán)委托時(shí)間: 年 月 日
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