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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
祖名豆制品有限責任公司(下稱“企業(yè)”) 于2023年12月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》與巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》(公示序號:2023-056),經(jīng)核實,發(fā)覺通知中配件2的提案編號存有錯漏,現(xiàn)就具體內(nèi)容更改如下所示:
更改前:
授權(quán)書
受托人對本次股東大會提議決議建議:
更改后:
授權(quán)書
受托人對本次股東大會提議決議建議:
除了上述更改之外,原公示里的其他信息沒變,此次更改之后的《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》詳見附件。企業(yè)對于該更改為投資者造成的不便表示歉意。
特此公告。
祖名豆制品有限責任公司股東會
2024年1月11日
配件:
祖名豆制品有限責任公司
關于召開企業(yè)2024年第一次臨時股東大會工作的通知
(更改后)
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
祖名豆制品有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》,取決于2024年1月15日(星期一)以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會?,F(xiàn)將本次股東大會的相關事項公告如下:
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次:2024年第一次臨時股東大會
2、股東會召集人:董事會
3、召開的合法、合規(guī):本次股東大會的召開經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議審議通過,符合有關法律政策法規(guī)、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
4、召開日期、時長:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時長:2024年1月15日14:30
(2)網(wǎng)上投票時長:
利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票時間為:2024年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票時間為:2024年1月15日9:15-15:00。
5、召開方法:本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
(1)當場網(wǎng)絡投票:公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書(詳見附件2)由他人參加現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票,公司股東還可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
(3)股東只能選當場網(wǎng)絡投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉中的一種表決方式,同一投票權(quán)發(fā)生反復決議的,以第一次合理網(wǎng)絡投票結(jié)果為準。
6、除權(quán)日:2024年1月10日(星期三)
7、參加目標:
(1)截止到2024年1月10日(星期三)中午收盤時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東均有權(quán)出席股東大會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東;
(2)董事、監(jiān)事及高管人員;
(3)企業(yè)聘用的見證侓師;
(4)依據(jù)相關法律法規(guī)理應參與股東會的有關人員。
8、現(xiàn)場會議舉辦地址:浙江杭州市濱江區(qū)江陵路77號祖名豆制品有限責任公司三樓會議室
二、會議審議事宜
1、遞交本次股東大會決議的提案名字如下所示:
表一:本次股東大會提議編碼表
2、提議具體內(nèi)容
以上提議由企業(yè)第四屆董事會第十五次會議、第四屆職工監(jiān)事第十三次會議審議通過后提交,具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的相關公告。
3、別的表明
(1)提議1.00、提議2.00和提議3.00選用累積投票制,企業(yè)應取非獨立董事6人、董事3人、股東代表監(jiān)事2人,公司股東所具有的競選投票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應取總數(shù),公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在侯選人中任意分派(能夠投出去零票),但總量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。
獨董考生的任職要求和主動性有待經(jīng)深圳交易所核查情況屬實,股東會即可進行決議。
(2)提議5.00為特別決議提案,應該由出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
(3)提議1.00、提議2.00、提議3.00和提議6.00歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項,公司將對中小股東決議獨立記票。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東:1、發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員;2、單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東。
(4)提議6.00涉及到全體董事、公司監(jiān)事、高管人員薪資,因利益關系,關系公司股東蔡祖明、王茶英、蔡水埼、沈勇、杭州市纖品集團有限公司、李國平、李建芳、趙大勇、吳彩珍、程麗英理應回避表決。
三、大會備案等事宜
1、備案方法:當場備案、根據(jù)信件或電子郵件方法備案。
(1)法人股東應持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東授權(quán)委托人出席會議的,委托代理人應持身份證、授權(quán)書、受托人股東賬戶卡和受托人身份證掃描件辦理登記手續(xù)。
(2)公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的,應持身份證、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù);法人代表授權(quán)委托人出席會議的,委托人需持委托代理人個人身份證、法人代表開具的授權(quán)書、加蓋公章公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù)。
(3)外地公司股東可持之上有效證件采用信件、發(fā)傳真或電子郵件方法備案,信件、發(fā)傳真或電子郵件以送到我們公司的時間為準(需要在2024年1月11日16:30前送到或發(fā)送郵件至zumingzqb@chinazuming.cn,并撥打電話確定)此次會議拒絕接受手機備案。
(4)常見問題:出席會議的股東及公司股東委托代理人請攜帶本人身份證原件在場。
2、登記時間:2024年1月11日早上9:00-11:30;在下午13:00-16:30。
3、備案地址:祖名豆制品有限責任公司證券投資部
4、大會聯(lián)系電話:
手機聯(lián)系人:李建剛、劉曉帆
手機:0571-86687900
發(fā)傳真:0571-86687900
電子郵件:zumingzqb@chinazuming.cn
5、其他事宜:本次股東大會歷時大半天,列席會議工作人員的吃住及交通費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會,企業(yè)向股東給予網(wǎng)絡投票平臺,股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站地址:http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、第四屆董事會第十五次會議決定;
2、第四屆職工監(jiān)事第十三次會議決議。
特此公告。
祖名豆制品有限責任公司股東會
2024年1月11日
配件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱:網(wǎng)絡投票代碼為“363030”,網(wǎng)絡投票稱之為“祖名網(wǎng)絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議,填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票,公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應取總?cè)藬?shù),其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人,能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。
表二:累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表
各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示:
①競選非獨立董事見表一提議1.00,選用等額選舉,應取總?cè)藬?shù)6位;公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6;公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中任意分派,但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。
②競選獨董見表一提議2.00,選用等額選舉,應取總?cè)藬?shù)3位;公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3;公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中任意分派,但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。
③競選股東代表監(jiān)事見表一提議3.00,選用等額選舉,應取總?cè)藬?shù)2位;公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2;公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中任意分派,但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。
3、公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時,以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1、網(wǎng)絡投票時長:2024年1月15日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年1月15日9:15,截止時間為2024年1月15日15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)標準引導頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的服務登陸密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件2:
授權(quán)書
祖名豆制品有限責任公司:
茲交由 (老先生/女性)意味著本公司(自己)參加祖名豆制品有限責任公司于2024年1月15日在下午14:30舉行的2024年第一次股東大會決議,并且對會議議案履行如下所示投票權(quán),自己(本公司)對該次會議審議事宜中未做實際指示的,受委托人有權(quán)利依照自己的意愿決議。
受托人名字(簽字或蓋章):
受托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼:
受托人股票數(shù):
受托人股東賬號:
擁有上市公司股份的特性:
受委托人簽字:
受委托人身份證號:
委托時間:
有效期:
受托人對本次股東大會提議決議建議:
備注名稱:
1、受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決;
2、提議1.00、提議2.00和提議3.00選用累積投票制,投票權(quán)數(shù)=公司股東所持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量×應取總數(shù)。能夠并對所擁有的投票權(quán)隨意分派,看向一個或多個侯選人。
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