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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2024年1月12日舉辦第六屆董事會(huì)第十七次大會(huì),審議通過了《關(guān)于擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的議案》。為了滿足企業(yè)發(fā)展要求,董事會(huì)同意企業(yè)使用自籌資金參與競(jìng)拍國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、買賣簡(jiǎn)述
1、企業(yè)擬使用自籌資金參與競(jìng)拍臺(tái)州市市自然資源和規(guī)劃局以掛牌交易方法出讓的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)(地塊編號(hào):臺(tái)土告字【2024】01號(hào),轉(zhuǎn)讓總面積:130,387平米),此次競(jìng)價(jià)掛牌上市起始價(jià)金額為10,442萬余元(實(shí)際競(jìng)價(jià)額度以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn),能不能競(jìng)價(jià)取得成功尚具有不確定性),與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)老總或者其特定委托代理人辦理手續(xù)及簽定相關(guān)合同、法律條文。
2、公司在2024年1月12日舉行的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的議案》。本事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易,亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定,本次交易事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況
此次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓即為臺(tái)州市市自然資源和規(guī)劃局,交易對(duì)象方是公司及公司控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及其高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不歸屬于失信執(zhí)行人。
三、交易標(biāo)的基本概況
依據(jù)臺(tái)州市市自然資源和規(guī)劃局《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓公告》(臺(tái)土告字【2024】01號(hào)),競(jìng)價(jià)土地資源的相關(guān)情況如下所示:
1、地塊編號(hào):臺(tái)土告字【2024】01號(hào)
2、土地資源部位:臺(tái)州市大農(nóng)場(chǎng)路以東,七條河往西JSJ050-0919(標(biāo)準(zhǔn)地)出讓地塊
3、建設(shè)面積:137,183㎡
4、轉(zhuǎn)讓總面積:130,387㎡(195.581畝)
5、用地性質(zhì):二類工業(yè)用地
6、地面上工程建筑占地面積:≥195,581㎡,≤325,967㎡
7、基本建設(shè)相對(duì)密度:≤60%
8、建筑密度:≤40m
9、建筑容積率:≥1.5,≤2.5
10、綠化率:不設(shè)置低限
11、轉(zhuǎn)讓期限:工業(yè)土地50年
12、競(jìng)價(jià)起始價(jià):rmb10,442萬余元
13、競(jìng)買保證金:rmb2,089萬余元
14、拍賣時(shí)間:競(jìng)拍起止時(shí)間為2024年1月30日9:00
(注:土地具體地址、面積和交易額等以最終具體轉(zhuǎn)讓文件為準(zhǔn))
四、此次競(jìng)拍的目標(biāo)和對(duì)公司的影響
本次擬參與競(jìng)拍新土地位于企業(yè)臺(tái)州市濱??h工廠鄰近地區(qū),選購(gòu)之上土地使用權(quán)證為公司發(fā)展擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展給予儲(chǔ)備用地,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展觀。此次競(jìng)價(jià)土地使用權(quán)的資產(chǎn)來自企業(yè)自籌資金,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及整體股東利益的情形。
五、別的表明
企業(yè)將遵循相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī),認(rèn)真履行國(guó)有土地出讓程序流程,參加此次競(jìng)價(jià)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)事宜,實(shí)際競(jìng)價(jià)是否成功尚有待觀察。公司將根據(jù)此次競(jìng)價(jià)事項(xiàng)進(jìn)度情況及時(shí)發(fā)布消息,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查簿文檔
第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年1月13日
證券代碼:002273 股票簡(jiǎn)稱:水晶光電 公示序號(hào):(2024)002號(hào)
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司
有關(guān)聘用公司副總經(jīng)理
及變動(dòng)董事長(zhǎng)助理的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)股東會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理熊波先生辭職申請(qǐng),由于工作職責(zé)分工調(diào)節(jié)緣故,申請(qǐng)辭去企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位,辭掉董秘職位后仍然繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職位。依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,其辭職申請(qǐng)自送到股東會(huì)之日起生效。董事會(huì)對(duì)熊波老先生在擔(dān)任董事長(zhǎng)助理期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)誠(chéng)摯的感謝!
為保證董事會(huì)工作順利開展,公司在2024年1月12日舉辦第六屆董事會(huì)第十七次大會(huì),審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》,企業(yè)董事會(huì)同意聘用韓莉女性為公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理(個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件),其任期自此次董事會(huì)審議通過日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。股東會(huì)提名委員會(huì)已就有關(guān)公司擬聘用副總、董事長(zhǎng)助理的任職要求出具了贊同的審查意見。
韓莉女性已經(jīng)取得深圳交易所授予的《上市公司董事會(huì)秘書培訓(xùn)證明》,其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
韓莉女性聯(lián)系電話如下所示:
通訊地址:浙江臺(tái)州市椒江區(qū)開發(fā)大道北環(huán)路2198號(hào)
聯(lián)系方式:0576-89811901
傳 真:0576-89811906
郵編:318014
電子郵件:sjzqb@crystal-optech.com
特此公告。
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年1月13日
配件:個(gè)人簡(jiǎn)介
韓莉:女,中國(guó)籍,1989年2月出世,無境外長(zhǎng)期性永居權(quán),北大法碩。2014年7月至2016年8月任中融國(guó)際信托有限責(zé)任公司產(chǎn)業(yè)鏈金融部高端信托經(jīng)理;2016年8月至2018年5月任包商銀行股份有限公司總公司企業(yè)金融事業(yè)部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理;2018年5月至2022年3月任浙江農(nóng)銀金鳳凰投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制法律事務(wù)部責(zé)任人;2022年3月迄今任我們公司董事長(zhǎng)助理、戰(zhàn)略與證券投資部副總監(jiān);擔(dān)任夜視麗新材料股份有限公司執(zhí)行董事,貴州省中天隆煤炭貿(mào)易有限責(zé)任公司、馬鞍山市聯(lián)力昭離集成電路芯片投資有限責(zé)任公司、南京市守夜人股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司、桐梓中天隆煤炭貿(mào)易有限公司監(jiān)事。韓莉女性未持有本公司股份,與企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五以上股份的股東、控股股東中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的懲罰和證交所懲罰;不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任董事、公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況,亦不歸屬于失信執(zhí)行人。
證券代碼:002273 股票簡(jiǎn)稱:水晶光電 公示序號(hào):(2024)001號(hào)
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司
第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
浙江省水晶光電科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告于2024年1月10日以電子郵箱、手機(jī)微信、手機(jī)的方式送到。大會(huì)于2024年1月12日早上09:00以通訊表決的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事12名,具體列席會(huì)議執(zhí)行董事12名,會(huì)議由老總林敏老先生組織。此次會(huì)議的召開符合法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及公司章程的規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
1、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》;
表決結(jié)果:允許12票,抵制0票,放棄0票。
董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理熊波先生辭職申請(qǐng),由于工作職責(zé)分工調(diào)節(jié)緣故,申請(qǐng)辭去企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位,辭掉董秘職位后仍然繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職位,其辭職申請(qǐng)自送到股東會(huì)之日起生效。為保證董事會(huì)工作順利開展,經(jīng)總經(jīng)理提出,股東會(huì)提名委員會(huì)資格審查,董事會(huì)同意聘用韓莉女性擔(dān)任公司董事長(zhǎng)助理;與此同時(shí)經(jīng)經(jīng)理候選人、股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查,董事會(huì)同意聘用韓莉女性出任公司副總經(jīng)理。之上任期自此次董事會(huì)審議通過日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及變更董事會(huì)秘書的公告》(公示序號(hào):(2024)002號(hào))詳細(xì)信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》和信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。股東會(huì)提名委員會(huì)就有關(guān)公司擬聘用副總、董事長(zhǎng)助理的任職要求出具了審查意見。
2、審議通過了《關(guān)于擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的議案》。
表決結(jié)果:允許12票,抵制0票,放棄0票。
為了滿足企業(yè)發(fā)展要求,董事會(huì)同意企業(yè)使用自籌資金參與競(jìng)拍臺(tái)州市市自然資源和規(guī)劃局以掛牌交易方法出讓的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)(地塊編號(hào):臺(tái)土告字【2024】01號(hào),轉(zhuǎn)讓總面積:130,387平米),此次競(jìng)價(jià)掛牌上市起始價(jià)金額為10,442萬余元(實(shí)際競(jìng)價(jià)額度以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn),能不能競(jìng)價(jià)取得成功尚具有不確定性),與此同時(shí)股東會(huì)受權(quán)老總或者其特定委托代理人辦理手續(xù)及簽定相關(guān)合同、法律條文。
《關(guān)于擬參與競(jìng)拍國(guó)有土地使用權(quán)的公告》(公示序號(hào):(2024)003號(hào))全篇詳細(xì)信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》和信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
三、備查簿文檔
1、第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;
2、股東會(huì)提名委員會(huì)有關(guān)公司擬聘用副總、董事長(zhǎng)助理任職要求的審查意見。
特此公告。
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2024年1月13日
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