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一、股東會會議召開情況
江蘇金智科技有限責任公司第八屆董事會第十一次會議報告于2024年1月12日以書面、電子郵件、手機的形式傳出,于2024年1月15日早上9:30在南京市江寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)將軍大道100號公司會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事9名,全體董事均親身出席了本次會議,在其中執(zhí)行董事馮建、王大勇以通訊表決方法列席會議,別的執(zhí)行董事都以當場方法列席會議。老總賀安鷹老先生主持此次會議,監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。會議的召開和決議程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1、會議以9票允許, 0票反對,0票放棄,審議通過了《江蘇金智科技股份有限公司關于控股子公司易普優(yōu)能擬投資建設富錦市一熱源遷建項目熱源工程的議案》。
具體內容見刊登于2024年1月16日《證券時報》以及公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《江蘇金智科技股份有限公司關于控股子公司易普優(yōu)能擬投資建設富錦市一熱源遷建項目熱源工程的公告》。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第八屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
江蘇金智科技有限責任公司股東會
2024年1月15日
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