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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年1月23日,公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議,表決通過(guò)《關(guān)于公司聘任副總裁的議案》,因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須,經(jīng)公司總經(jīng)理選舉,允許聘用李福華老師為公司副總裁(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后),任期自董事會(huì)審議通過(guò)日起至企業(yè)第六屆董事會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。
企業(yè)2024年第一次獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司聘任副總裁的議案》。
特此公告。
深圳洪濤集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2024年1月24日
配件:李福華老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
李福華,男,1983年10月生,本科文憑。2010年9月添加我們公司,列任企業(yè)財(cái)務(wù)核心稅務(wù)部主管、財(cái)務(wù)中心經(jīng)理。在職公司副總裁。
李福華先生與公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、公司其他高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)性;直接持有上市公司股份數(shù)量達(dá)到200,000股,占總市值比例是0.01%。不會(huì)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策,時(shí)限并未期滿;不是被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,時(shí)限并未期滿。最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處分;最近三年內(nèi)未受到證交所公開(kāi)譴責(zé)或是三次以上處理決定;沒(méi)有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?,尚未有確立結(jié)果觀點(diǎn)的狀況;并不屬于失信執(zhí)行人。
證券代碼:002325 股票簡(jiǎn)稱:洪濤股份 公示序號(hào):2024-002
深圳洪濤集團(tuán)有限公司
第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳洪濤集團(tuán)有限公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通告于2024年1月23日以微信、提前通知及其它方式送到諸位執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層。大會(huì)于2024年1月23日在深圳南山區(qū)多發(fā)西街28號(hào)洪濤股份商務(wù)大廈22樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名,實(shí)到執(zhí)行董事7名。監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉年新老先生組織。此次會(huì)議產(chǎn)生如下所示決定:
一、表決通過(guò)《關(guān)于公司聘任副總裁的議案》,表決結(jié)果:7票允許,0票反對(duì),0票放棄。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《關(guān)于公司聘任副總裁的公告》。
企業(yè)2024年第一次獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司聘任副總裁的議案》。
特此公告。
深圳洪濤集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2024年1月24日
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