我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中礦資源集團有限公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年9月8日舉行了第六屆董事會第四次會議,決議并獲得了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》,允許企業(yè)聘用安永華明會計事務所(特殊普通合伙)(下稱“安永華明”)為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。具體內容詳見公司在2023年9月12日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關于聘請公司2023年度審計機構的公告》(公示序號:2023-080號)。該事項已經(jīng)公司2023年第二次臨時性股東大會審議通過。
一、簽名注冊會計變動狀況
企業(yè)于近日收到安永華明《關于變更中礦資源集團股份有限公司2023年度簽字會計師的函》。安永華明成為公司2023年度審計報告組織,原分派韋少雄、趙建峰為公司發(fā)展簽名會計,由于原簽名會計韋少雄工作調整,安永華明分派賀鑫接任韋少雄成為公司2023年度審計報告相關工作的簽名會計。發(fā)生變更財務報告審計及內控審計簽名會計為賀鑫、趙建峰。
二、此次變動簽名注冊會計基本情況
(一)從業(yè)經(jīng)驗:
1、賀鑫女性,于2008年變成注冊會計、2006年從事了上市公司審計、2006 年起在安永華明職業(yè)從業(yè)、2023 年起為本公司給予審計服務。近三年簽定/核查好幾家企業(yè)財務報表/內部控制審計,涉及到的領域包含礦產(chǎn)業(yè)、電力工程、供熱生產(chǎn)和供應業(yè)。
(二)賀鑫女性近三年未受到任何刑事處分,已因執(zhí)業(yè)行為遭受中國證監(jiān)會及其派出機構、主管部門等行政處罰或監(jiān)管對策,已因執(zhí)業(yè)行為遭受證交所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分,不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。
此次變動環(huán)節(jié)中有關工作計劃已井然有序工作交接,變更事項不會對公司2023本年度財務報告審計及內控審計工作中造成不利影響。
三、備查簿文檔
1、安永華明《關于變更中礦資源集團股份有限公司2023年度簽字會計師的函》。
2、簽名注冊會計執(zhí)業(yè)證照、身份證證件和聯(lián)系電話。
特此公告。
中礦資源集團有限公司股東會
2024年1月24日
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