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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年1月31日
(二)股東會舉辦地點:北京朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)高井文化產(chǎn)業(yè)園路8號東億國際文化傳媒產(chǎn)業(yè)園二期元君書苑F1棟樓3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定,交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié),老總唐穎組織,采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式,合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人,參加5人,執(zhí)行董事王巧蘭女性由于工作原因未出席本次會議;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理兼副總經(jīng)理王穎軼參加了本次股東大會。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關改選第十屆股東會非獨立董事的議案
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會決議一項提案,選用累積投票方法決議,依據(jù)表決結(jié)果,段風靡入選董事。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所:北京金杜律師事務所
侓師:連逸晞、朱行健
2、律師見證結(jié)果建議:
企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定;參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效;本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
浙文互聯(lián)集團有限公司股東會
2024年2月1日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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