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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
峨眉山旅游有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆董事會(huì)第一百三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,取決于2024年2月7日舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并且于2024年1月23日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2024-08)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式開(kāi)展,為保證股東深入了解本次股東大會(huì)相關(guān)信息,現(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)再度公告如下:
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)大會(huì)屆次
本次股東大會(huì)是企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)大會(huì)的召集人
此次會(huì)議的召集人為董事會(huì)。企業(yè)第五屆董事會(huì)第一百三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
(三)召開(kāi)的合法、合規(guī)
本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
(四)召開(kāi)的日期和時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2024年2月7日(星期三)14:30;
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間是在2024年2月7日早上9:15一9:25、9:30一11:30,在下午13:00一15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月7日9:15一15:00階段的任意時(shí)間。
(五)會(huì)議的召開(kāi)方法
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。除當(dāng)場(chǎng)召開(kāi)工作會(huì)議外,公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
1.當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票:公司股東自己出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用授權(quán)書(shū)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
2.網(wǎng)上投票:本次股東大會(huì)根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,除權(quán)日登記在冊(cè)的股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán);
3.股東只能選當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式,倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)大會(huì)的除權(quán)日
2024年1月31日(星期三)
(七)大會(huì)參加目標(biāo)
1.截至除權(quán)日2024年1月31日(星期三)中午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司整體普通股股東。不能親自參加股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠以書(shū)面形式向授權(quán)代理人委托出席和參加決議(被授權(quán)人無(wú)須為本公司公司股東,授權(quán)書(shū)見(jiàn)本通知配件2),或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票;
2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
3.企業(yè)聘用的見(jiàn)證侓師;
4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的相關(guān)人員。
(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址
四川省峨眉山市名山大川大道北639號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
(一)會(huì)議提案名稱和編號(hào)
表一 本次股東大會(huì)提議編碼表
(二)提案決議及公布狀況
以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第一百三十三次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第一百一十六次會(huì)議審議通過(guò),詳細(xì)與本公告同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告,并同意遞交本次股東大會(huì)決議。
(三)特別提示
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)決議的提案將會(huì)對(duì)中小股東(董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)的表決進(jìn)行單獨(dú)記票,獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公開(kāi)披露。
三、大會(huì)備案等事宜
(一)備案方法
擬出席會(huì)議的公司股東到企業(yè)董事會(huì)辦公室登記信息,外地公司股東可以用信件或傳真方法備案,此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案,公司股東登記表格式見(jiàn)附表3。
(二)當(dāng)場(chǎng)登記時(shí)間
2024年2月7日9:00-12:00
(三)備案地址
四川省峨眉山市名山大川大道北639號(hào)企業(yè)董事會(huì)辦公室。
(四)備案方法
1.法人股東備案:合乎參加要求的法人股東,須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東由他人出席會(huì)議的,受委托人須持身份證、授權(quán)書(shū)、股東賬戶卡和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
2.公司股東備案:合乎參加要求的公司股東,由法人代表出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、企業(yè)股東賬戶卡、法定代表人身份證明、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法人代表開(kāi)具的授權(quán)書(shū)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);
3.外地公司股東可持之上有關(guān)證件采用信件或傳真形式進(jìn)行備案。(需要在2024年2月6日在下午17:00前送到或傳真至企業(yè))
常見(jiàn)問(wèn)題:參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人,請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于召開(kāi)前半小時(shí)到主會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(五)其他事宜
1.會(huì)務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話
通信地址:四川省峨眉山市名山大川大道北639號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:龍舸、劉海波
聯(lián)絡(luò)單位:董事會(huì)辦公室
聯(lián)系方式:0833-5528075、0833-5544568
發(fā)傳真:0833-5526666
郵編:614200
2.大會(huì)花費(fèi)
參與本次股東大會(huì)大會(huì)工作的人員交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會(huì),公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票涉及到具體步驟表明詳細(xì)股東大會(huì)通知配件1。
五、備查簿文檔
1.第五屆董事會(huì)第一百三十三次會(huì)議決定;
2.第五屆職工監(jiān)事第一百一十六次會(huì)議決議;
3.深交所要求的其他資料。
特此公告。
配件:1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
2.授權(quán)書(shū)
3.參會(huì)回執(zhí)
峨眉山旅游有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月1日
配件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
(一)網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360888
(二)網(wǎng)絡(luò)投票通稱:峨眉山網(wǎng)絡(luò)投票
(三)填寫決議建議
對(duì)非累積投票提案,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提案投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)具體提案投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2024年2月7日的股票交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月7日9:15~15:00期內(nèi)任意時(shí)間。
2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》(2016年修定)的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2
授權(quán)書(shū)
峨眉山旅游有限責(zé)任公司:
自己/本公司: ,證券賬號(hào): ,擁有峨眉山旅游有限責(zé)任公司A股個(gè)股 股,現(xiàn)授權(quán)委托 (老先生/女性)為本人/本部門委托代理人,意味著自己/本公司參加企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)以下提案的投票方式委托行使表決權(quán),并且于該會(huì)議上意味著自己/本公司,按照以下提示對(duì)股東會(huì)列出決議具體內(nèi)容決議網(wǎng)絡(luò)投票,其履行決議選舉權(quán)不良影響均是自己/本單位承擔(dān)。
受托人對(duì)本次股東大會(huì)提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示如下表:
表明:請(qǐng)于提案各列表中,在“允許”、“抵制”、“放棄”欄選用“√”挑選一項(xiàng),選取失效。
受托人名字(蓋章):
受托人身份證號(hào)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)):
受委托人名字(蓋章):
受委托人身份證號(hào):
委托時(shí)間: 年 月 日
備注名稱:1.授權(quán)委托書(shū)有效期:始行授權(quán)書(shū)簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束時(shí)。
2.本授權(quán)書(shū)自行打印、打印均有效,企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。
配件3
參會(huì)回執(zhí)
截止到2024年1月31日在下午3:00收盤時(shí)止,我單位(本人)擁有峨眉山旅游有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)個(gè)股,擬參加企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
公司股東名字(名字):
股東賬戶:
工商注冊(cè)號(hào)和身份證號(hào)碼:
股票數(shù):
公司股東簽字(蓋公章):
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