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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長:2024年1月31日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn):北京天竺臨空工業(yè)園區(qū)B區(qū)裕民街道甲6號(hào)企業(yè)一層多媒體會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié),董事長韓劍老先生組織,大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人,參加7人;
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、董事長助理列席會(huì)議;別的高層管理人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1涉及到關(guān)聯(lián)交易的提案,關(guān)聯(lián)企業(yè)為北京空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展開發(fā)有限公司(下稱開發(fā)有限公司),開發(fā)有限公司為公司控股股東,擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到147,946,207股,在決議提案1時(shí),開發(fā)有限公司回避表決。
三、律師見證狀況
(一)本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所:北京海潤天睿法律事務(wù)所
侓師:馬佳敏侓師、王佩琳侓師
(二)律師見證結(jié)果建議:
企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程,參加本次股東大會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京海潤天睿法律事務(wù)所有關(guān)北京空港科技園有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
● 上報(bào)文檔
(一)北京空港科技園有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定;
(二)北京海潤天睿法律事務(wù)所有關(guān)北京空港科技園有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
北京空港科技園有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年1月31日
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