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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會無否定提議的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召開情況:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時長:2024年2月2日(星期五)在下午14:30
(2)網(wǎng)上投票時長:2024年2月2日(星期五)
在其中:利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的具體時間為:2024年2月2日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2024年2月2日早上9:15至2024年2月2日在下午15:00期內(nèi)任意時間。
(3)召開和表決方式:本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
(4)召集人:廣州市集泰化工有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)股東會。
(5)現(xiàn)場會議舉辦地址:廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會議室。
(6)現(xiàn)場會議節(jié)目主持人:老總鄒榛夫老先生。
(7)本次股東大會的召開符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、出席的整體情況
參與本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東委托意味著總共11名,意味著股權(quán)值為143,691,498股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的36.7404%。
中小投資者出席會議的整體情況:進(jìn)行現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東委托代表共3名,意味著股權(quán)值為7,700股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%。
2、現(xiàn)場會議參加狀況
參與本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東委托代表共8名,意味著股權(quán)值為143,683,798股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的36.7384%。
3、網(wǎng)上投票狀況
參與本次股東大會網(wǎng)上投票股東共3名,意味著股權(quán)值為7,700股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%。
4、有關(guān)人員參加狀況
董事、監(jiān)事及高管人員參加和出席此次會議。廣東省廣信君達(dá)律師事務(wù)所律師出席了此次會議。
三、提議決議和表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,決議并獲得了下列提議:
1、表決通過《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
總決議狀況:
允許1,431,594股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4719%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5281%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案關(guān)系公司股東廣州宏泰化學(xué)有限公司、鄒榛夫、鄒珍凡回避表決,所持股份不納入合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
2、表決通過《關(guān)于公司及子公司2024年度申請綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
總決議狀況:
允許1,431,594股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.4719%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.5281%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案關(guān)系公司股東廣州宏泰化學(xué)有限公司、鄒榛夫、鄒珍凡回避表決,所持股份不納入合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
3、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》
總決議狀況:
允許143,683,898股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9947%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0053%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
4、表決通過《關(guān)于修訂〈廣州集泰化工股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況:
允許143,683,898股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9947%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0053%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
5、表決通過《關(guān)于修訂〈廣州集泰化工股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況:
允許143,683,898股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9947%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0053%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
6、表決通過《關(guān)于修訂〈廣州集泰化工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
總決議狀況:
允許143,683,898股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9947%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0053%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案為特別決議事宜,已經(jīng)獲得參加本次股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
7、表決通過《關(guān)于修訂〈廣州集泰化工股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
總決議狀況:
允許143,683,898股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9947%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0053%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
8、表決通過《關(guān)于〈第四期員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》
總決議狀況:
允許878,943股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.1427%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.8573%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案關(guān)系公司股東廣州宏泰化學(xué)有限公司、鄒榛夫、鄒珍凡、孫仲華、吳珈宜回避表決,所持股份不納入合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
9、表決通過《關(guān)于〈第四期員工持股計劃管理辦法〉的議案》
總決議狀況:
允許878,943股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.1427%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.8573%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案關(guān)系公司股東廣州宏泰化學(xué)有限公司、鄒榛夫、鄒珍凡、孫仲華、吳珈宜回避表決,所持股份不納入合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
10、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第四期員工持股計劃有關(guān)事項的議案》
總決議狀況:
允許878,943股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.1427%;抵制7,600股,占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.8573%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許100股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.2987%;抵制7,600股,占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的98.7013%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案關(guān)系公司股東廣州宏泰化學(xué)有限公司、鄒榛夫、鄒珍凡、孫仲華、吳珈宜回避表決,所持股份不納入合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字:廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所
2、侓師名字:李志娟、陳光
3、總結(jié)性建議:廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所覺得,企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、決議程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,企業(yè)本次股東大會決定合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、廣州市集泰化工有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定;
2、廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所有關(guān)廣州市集泰化工有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
廣州市集泰化工有限責(zé)任公司
股東會
二〇二四年二月二日
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