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我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
近日,山子高科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)股東會(huì)接到企業(yè)董事長(zhǎng)助理賀滿昌老先生遞交的書面辭職報(bào)告。賀滿昌老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故明確提出辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位,離職后臨時(shí)依然在公司上班。截至本公告公布日,賀滿昌老先生未持有企業(yè)股票。
依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,賀滿昌先生離職自辭職申請(qǐng)送到董事會(huì)之日起起效。企業(yè)對(duì)賀滿昌老師在任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)誠(chéng)摯的感謝!
公司在2024年2月8日舉辦第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》,經(jīng)董事長(zhǎng)提出,股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查根據(jù),企業(yè)董事會(huì)同意聘用孫毅先生為公司董事長(zhǎng)助理,任期自此次股東會(huì)根據(jù)之日起止第八屆董事會(huì)期滿之日止。
孫毅老先生已經(jīng)取得深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書,孫毅先生董事長(zhǎng)助理任職要求早已深圳交易所審批情況屬實(shí),上述人員任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等相關(guān)規(guī)定。
企業(yè)董事長(zhǎng)助理的聯(lián)系方式如下所示:
特此公告。
山子高科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
二O二四年二月九日
配件:孫毅老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
孫毅:男,1985年出世,本科文憑,中國(guó)籍,無(wú)境外居留權(quán)。曾任職于中行寧波鎮(zhèn)海支行、浙江正泰新能源開發(fā)有限責(zé)任公司資金分配副總監(jiān)(主持工作)、寧波市金田銅業(yè)(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司集團(tuán)公司副總監(jiān)、資金部責(zé)任人。在職企業(yè)副總裁兼資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。
孫毅老先生未持有公司股份,與持倉(cāng)5%以上的股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫毅老先生不會(huì)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況;沒被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策;沒被證交所公布定性為不適宜出任上 市董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)行政處分;最近三年內(nèi)未受到證交所公開譴責(zé)或是三次以上處理決定;已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?;?jīng)查詢核查,并不屬于“失信執(zhí)行人”,合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的任職要求。
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