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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
我們公司于2024年2月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2024-005)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的,公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票?,F(xiàn)再次將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示:
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東會(huì)的召集人:董事會(huì)。
2024年2月5日,企業(yè)十屆六次股東會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,允許舉辦本次股東大會(huì)。
3、召開的合法性、合規(guī):董事會(huì)集結(jié)本次股東大會(huì)大會(huì)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程等要求。
4、召開日期、時(shí)長:
(1)現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長:2024年2月21日(星期三)在下午2:30。
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長:2024年2月21日。在其中:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月21日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月21日早上9:15,截止時(shí)間為2024年2月21日在下午3:00。
5、會(huì)議的召開方法:采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
(1)當(dāng)場決議:公司股東自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會(huì)議;
(2)網(wǎng)上投票:本次股東大會(huì)將采取深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
股東只能選當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、大會(huì)的除權(quán)日:2024年2月7日(星期三)。
7、參加目標(biāo):
(1)于2024年2月7日(除權(quán)日)在下午收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東(授權(quán)書詳見附件二)。
(2)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會(huì)議地址:重慶市九龍坡區(qū)重慶隆鑫國際性辦公樓十七樓公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
(一)會(huì)議提案:
本次股東大會(huì)提議編碼表
以上提案將會(huì)對(duì)中小股東的表決票獨(dú)立記票,并立即公開披露。
(二)提議公布狀況:
以上提議經(jīng)公司十屆六次股東會(huì)、十屆五次職工監(jiān)事表決通過,提議具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的公告。
三、大會(huì)備案等事宜
1、備案方法:當(dāng)場、郵遞、發(fā)傳真、手機(jī)方法備案。
2、登記時(shí)間:2024年2月7日-2024年2月20日17:00以前。
3、備案地址:重慶市九龍坡區(qū)重慶隆鑫國際性辦公樓十七樓公司證券管理部門。
4、大會(huì)聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人:萬艷秋
手機(jī):023-61525006
發(fā)傳真:023-61525007
電子郵件:adamas1023@163.com
5、登記:
(1)公司股東備案:公司股東的法人代表出席的,需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人證明書個(gè)人身份證辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席的,還需持有法人代表親身簽訂的授權(quán)書和委托代理人身份證件;
(2)法人股東備案:法人股東出席的,需持有股東賬戶卡、股東賬戶卡及個(gè)人身份證辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席的,需持有法人股東親身簽訂的授權(quán)書和委托代理人身份證件;
(3)常見問題:參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證明的正本在場。
6、現(xiàn)場會(huì)議預(yù)估大半天,列席會(huì)議者交通出行、住宿費(fèi)自立。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會(huì)上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2024年第一次(十屆六次)股東會(huì)決議;
2、企業(yè)2024年第一次(十屆五次)監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告
重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月20日
附件一: 參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360565
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:三峽網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。
填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長:2024年2月21日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月21日(當(dāng)場股東會(huì)舉辦當(dāng)天)早上9:15,截止時(shí)間為2024年2月21日(當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)天)在下午3:00。
2、 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)書
自己(我們公司)作為重慶三峽油漆股份有限公司公司股東,授權(quán)委托_________老先生(女性)意味著自己(我們公司)參與重慶市三峽油漆有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)大會(huì)全部提議行使表決權(quán)。
注1:受托人一定要對(duì)決議事宜挑選允許、抵制或放棄(在所選的授權(quán)委托建議之后的框架內(nèi)打“√”),三者務(wù)必選一項(xiàng),選取或未做所選擇的,則視為無效授權(quán)委托。
注2:受托人未作任何網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示,則受委托人可按照自己的意愿決議。
注3:除非是還有另外確立標(biāo)示,受委托人也可以自主酌情考慮就本次股東大會(huì)決議上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票選舉或者放棄網(wǎng)絡(luò)投票。
注4:本授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按之上文件格式自做均有效。
受托人簽字(蓋公章): 受托人身份證號(hào):
持有公司股份的總數(shù): 受托人股票賬戶號(hào):
持有公司股份的特性:
受委托人簽字(蓋公章): 受委托人身份證號(hào):
委托權(quán)限:
授權(quán)委托時(shí)間: 授權(quán)委托有效期:
注:法人股東簽字,公司股東蓋上法人公章。
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