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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、“火把可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市狀況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]587號(hào)”文審批,福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2020年5月27日發(fā)行了60股票跌??赊D(zhuǎn)債,每個(gè)顏值100元,發(fā)售總金額60,000.00萬(wàn)余元,時(shí)間6年,息票率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)[2020]165號(hào)文允許,企業(yè)60,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2020年6月23日開(kāi)始在上海交易所掛牌出售,可轉(zhuǎn)債通稱“火把可轉(zhuǎn)債”,可轉(zhuǎn)債編碼“113582”。本次發(fā)行的“火把可轉(zhuǎn)債”自2020年12月2日起可交換為公司股權(quán),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.33元/股。因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度、2021年度、2022年度權(quán)益分派計(jì)劃方案,及其回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃,“火把可轉(zhuǎn)債”全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.15元/股。
二、“火把可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與很有可能開(kāi)啟狀況
(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
依據(jù)《福建火炬電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(下稱“募集說(shuō)明書(shū)”)承諾,企業(yè)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款詳細(xì)如下:
1、調(diào)整管理權(quán)限及調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)公司 A 股股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè) A 股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日企業(yè) A 股股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算,變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告,公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間等。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間(即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日)起,開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開(kāi)啟狀況
自2024年1月30日至2024年2月20日,企業(yè)股票已經(jīng)連續(xù)十個(gè)交易時(shí)間收盤(pán)價(jià)小于“火把可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)的85%(即20.5275元/股)。若不久的將來(lái)二十個(gè)交易日,企業(yè)股票有五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%(即20.5275元/股),將有可能開(kāi)啟“火把可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司將根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定,于開(kāi)啟“火把可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
福建省火炬電子科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二〇二四年二月二十一日
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