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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會無否定提議的現(xiàn)象;
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、召開的日期、時長
(1)現(xiàn)場會議日期及時長:2024年2月22日(星期四)15:30
(2)網(wǎng)上投票日期和時間:根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票時間為2024年2月22日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年2月22日9:15-15:00的任意時間。
2、證券登記日:2024年2月19日(星期一)
3、現(xiàn)場會議舉辦地址:廣東深圳市光明區(qū)番禺大道北 555 號天安環(huán)保節(jié)能科技園區(qū)16棟樓2001公司會議室
4、會議召集人:股東會
5、召開方法:本次股東大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法
6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人:老總鄒富華老先生
7、公司股東列席會議狀況
參與本次股東大會現(xiàn)場會議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東及股東委托代理人總共8人,意味著股權(quán)120,348,100股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的74.8992%。在其中參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人6人,意味著股權(quán)120,330,000股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的74.8880%;參與網(wǎng)上投票股東及股東委托代理人2人,意味著股權(quán)18,100股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0113%。
參與本次股東大會的中小投資者2人,意味著股權(quán)18,100股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0113%。在其中:進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人,意味著股權(quán)0股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人,意味著股權(quán)18,100股,占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0113%。
企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師出席了此次會議。
8、此次會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場決議和網(wǎng)絡(luò)投票選舉的形式表決通過如下所示提案:
1、表決通過《關(guān)于2024年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
表決結(jié)果:允許票120,332,000股,占參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9866%;否決票16,100股,占參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0134%;反對票0股, 占參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案已經(jīng)獲得參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
2、表決通過《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果:允許票120,332,000股,占參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9866%;否決票16,100股,占參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0134%;反對票0股, 占參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本議案已經(jīng)獲得參與本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字:北京君合(廣州市)法律事務(wù)所
2、侓師名字:李丹虹、吳思航
3、結(jié)果建議:企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、本次股東大會的表決程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、股東大會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次臨時股東大會決定;
2、《北京市君合(廣州)律師事務(wù)所關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
2024年2月23日
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