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一、持有者會議召開情況
1、廣東省中旗新材料股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第一期股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議報告于2024年2月16日,以口頭通知、提前通知及書面形式送達方式傳出。
2、此次會議于2024年2月22日10:30在萬科金融中心會議廳以現(xiàn)場及通訊表決結(jié)合方式舉辦。
3、此次會議應參加持有者45人,具體參加持有者45人,代表公司第一期股權(quán)激勵計劃市場份額2,200萬分,占公司總第一期股權(quán)激勵計劃已申購總金額的100%。
4、本次會議由董事長周軍先生組織。
5、此次會議的集結(jié)、舉辦符合法律、政策法規(guī)、制度和《公司章程》要求。
二、持有者會議審議狀況
1、決議并且通過《關于設立公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
為保證公司第一期股權(quán)激勵計劃的順利進行,確保擁有當事人的合法權(quán)益,結(jié)合公司《第一期員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定,允許成立公司第一期股權(quán)激勵計劃管委會,做為第一期股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門,意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成,設管理方法委員會主任1名。管控委員會委員的任職期為本次股權(quán)激勵計劃的持有期。
表決結(jié)果:允許2,200萬分,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%;抵制0份,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%;放棄0份,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。本議案獲得通過。
2、決議并且通過《關于選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
結(jié)合公司《第一期員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定,此次持有者會議同意競選程乃軍、譚鳳欣、卓玉梅為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員,任職期與第一期股權(quán)激勵計劃存續(xù)期限一致。以上管理方法委員會均均未能公司控股股東企業(yè)擔任職務,并不屬于持有公司5%以上股份的股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員,并且與上述情況行為主體不存在關聯(lián)關系。
同一天,管委會舉辦第一次會議,競選程乃軍為本次股權(quán)激勵計劃管理方法委員會主任委員,任職期與第一期股權(quán)激勵計劃持有期一致。
表決結(jié)果:允許2,200萬分,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%;抵制0份,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%;放棄0份,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。本議案獲得通過。
3、決議并且通過《關于授權(quán)公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事項的議案》
結(jié)合公司《第一期員工持股計劃(草案)》、企業(yè)《第一期員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定,持有者大會受權(quán)第一期股權(quán)激勵計劃管委會申請辦理與本次股權(quán)激勵計劃相關事宜,詳細如下:
(1)承擔集結(jié)持有者大會,實行持有者大會的決議;
(2)代表全體持有者行使股東權(quán)利,包含但是不限于公司股東大會的參加、提議、決議等分配,以及參與股票分紅、債卷兌息、派股、轉(zhuǎn)贈股權(quán)、配資和配股債券等事宜;
(3)代表全體持有者對該股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管;
(4)管理方法本股權(quán)激勵計劃利益分派;
(5)管理決策本股權(quán)激勵計劃被強行出讓金額的所屬;
(6)管理決策本股權(quán)激勵計劃市場份額回收處理及對應利潤分配分配;
(7)申請辦理本股權(quán)激勵計劃市場份額傳承備案;
(8)持有者會議或本股權(quán)激勵計劃授權(quán)別的崗位職責;
(9)有關法律法規(guī)、行政規(guī)章與本股權(quán)激勵計劃所規(guī)定的應當由管委會履行崗位職責。
本受權(quán)自公司第一期股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業(yè)第一期股權(quán)激勵計劃停止之天內(nèi)合理。
表決結(jié)果:允許2,200萬分,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%;抵制0份,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%;放棄0份,占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的0%。本議案獲得通過。
三、備查簿文檔
第一期股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議。
特此公告。
廣東省中旗新材料股份有限公司
2024年2月23日
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