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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆董事會第十六次大會于2024年2月23日在成都以現(xiàn)場融合通信方式舉辦,會議報告已經(jīng)在2024年2月23日送到諸位執(zhí)行董事,經(jīng)全體董事允許,免除此次會議工作的通知期限。會議由老總集結(jié)并主持,需到執(zhí)行董事9人,實到股東9人。大會集結(jié)、舉辦、提案審議程序等符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議議案決議及表決狀況
會議以記名投票表決方式進(jìn)行表決,產(chǎn)生決定如下所示:
(一)表決通過《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》
提案具體內(nèi)容:自2024年1月22日至2024年2月23日,企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%(即30.12元/股),開啟“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《募集說明書》的承諾,充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)市場情況等多種因素,此次不履行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正的支配權(quán),與此同時將來2月(即2024年2月24日至2024年4月23日)內(nèi),如再度開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。從2024年4月24日開始重新開始計算,若再度開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,到時候企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審議程序,再決定是否履行轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
提案表決結(jié)果:允許9票;抵制0票;放棄0票。
股東會審查意見:董事會同意提案事宜。
回避表決狀況:本議案不屬于回避表決狀況。
遞交股東會決議狀況:本議案不用提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公示序號:2024-008)。
三、備查簿文檔
(1)第三屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司
股東會
2024年2月24日
證券代碼:001317 股票簡稱:三羊馬 公示序號:2024-008
債卷編碼:127097 債卷通稱:三羊可轉(zhuǎn)債
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司
關(guān)于不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的
公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、證券代碼:001317;股票簡稱:三羊馬
2、債卷編碼:127097;債卷通稱:三羊可轉(zhuǎn)債
3、現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格:37.65元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限:2024年5月1日至2029年10月25日
5、自2024年1月22日至2024年2月23日,三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)個股已經(jīng)有15個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%(即30.12元/股),已開啟“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)開具的《關(guān)于同意三羊馬(重慶)物流股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1981號)允許申請注冊,公司在2023年10月26日向不特定對象推出了210.00萬多張可轉(zhuǎn)債,債券期限為6年,每一張顏值金額為100元,募集資金總額金額為21,000.00萬余元。經(jīng)深圳交易所允許,以上可轉(zhuǎn)債于2023年11月17日開始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“三羊可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“127097”。
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及《募集說明書》的承諾,“三羊可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2024年5月1日至2029年10月25日,初始轉(zhuǎn)股價格為37.65元/股。
二、“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)承諾,企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示:
(一)調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內(nèi)中至少有15個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價與前1個交易日內(nèi)平均價,與此同時不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和票面價值。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
(二)調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時,企業(yè)需在證監(jiān)會特定信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會議決議公示,公示調(diào)整幅度和除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。從除權(quán)日后的第1個交易日內(nèi)(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日),開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關(guān)此次不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的詳細(xì)說明
2024年1月22日至2024年2月23日,企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%(即30.12元/股),已開啟“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
2024年2月23日公司召開第三屆董事會第十六次大會,股東會充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)市場情況等多種因素,審議通過了《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》,確定此次不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢,且將來2月(即2024年2月24日至2024年4月23日)內(nèi),如再度開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。從2024年4月24日開始重新開始計算,若再度開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,到時候企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審議程序,再決定是否履行轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
四、備查簿文檔
(1)第三屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司
股東會
2024年2月24日
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