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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、舉辦時長:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時長:2024年2月26日(星期一)在下午14:30
(2)網(wǎng)上投票時長:2024年2月26日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年2月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年2月26日9:15-15:00。
2、舉辦地址:江蘇常州武進(jìn)開發(fā)區(qū)豐澤路18號公司會議室
3、舉辦方法:當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人:董事會
5、節(jié)目主持人:老總賈富忠老先生
6、大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定,產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
7、大會參加狀況:
公司股東出席的整體情況:
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東5人,意味著股權(quán)73,442,400股,占上市企業(yè)總股份的68.0022%。
在其中:進(jìn)行現(xiàn)場投票的公司股東4人,意味著股權(quán)73,440,000股,占上市企業(yè)總股份的68.0000%;根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人,意味著股權(quán)2,400股,占上市企業(yè)總股份的0.0022%。
中小投資者出席的整體情況:
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人,意味著股權(quán)2,400股,占上市企業(yè)總股份的0.0022%。
在其中:進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者0人,意味著股權(quán)0股,占上市企業(yè)總股份的0.0000%;利用網(wǎng)上投票的中小投資者1人,意味著股權(quán)2,400股,占上市企業(yè)總股份的0.0022%。
8、董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師出席了會議。
二、提案決議表決狀況
此次會議共決議3項提案,以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,列席會議公司股東經(jīng)仔細(xì)決議,建立如下所示決定:
1、表決通過《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
(1)關(guān)于企業(yè)2024本年度與大連冰山集團(tuán)有限責(zé)任公司及其下屬公司之間日常關(guān)聯(lián)交易
此項提案涉及到關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)系公司股東冰山冷熱科技發(fā)展有限公司為公司持股5%以上的股東,持有公司股份16,101,720股,已逃避本議案的表決。
總決議狀況:
允許57,338,280股,占列席會議所有股東所持股份的99.9958%;抵制2,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.0042%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許0股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%;抵制2,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
2、表決通過《關(guān)于2024年度申請銀行授信額度的議案》
總決議狀況:
允許73,442,400股,占列席會議所有股東所持股份的100.0000%;抵制0股,占列席會議所有股東所持股份的0.0000%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許2,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%;抵制0股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
3、表決通過《關(guān)于修訂和新增公司部分內(nèi)控制度的議案》
(1)關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》
總決議狀況:
允許73,440,000股,占列席會議所有股東所持股份的99.9967%;抵制2,400股,占列席會議所有股東所持股份的0.0033%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許0股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%;抵制2,400股,占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字:國浩律師(南京市)公司
2、侓師名字:胡杰、虞瑋
3、總結(jié)性建議:河北晶雪環(huán)保節(jié)能科技發(fā)展有限公司2024年第一次臨時股東大會的集結(jié)、舉辦程序及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,出席會議的人員和本次股東大會的召集人具有合法、高效的資質(zhì),決議流程和結(jié)論真正、合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次臨時股東大會決定;
2、法律服務(wù)合同。
特此公告。
河北晶雪環(huán)保節(jié)能科技發(fā)展有限公司股東會
2024年2月26日
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