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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 回購(gòu)注銷緣故:根據(jù)企業(yè)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于對(duì)象中44人由于工作調(diào)整或沒(méi)有達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn),不再符合激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)激勵(lì)條件,企業(yè)對(duì)于該不符開啟要求的已獲授但還沒(méi)有開啟的限制性股票開展回購(gòu)注銷。
● 此次注銷股份的有關(guān)情況
一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布
1、2023年11月28日,公司召開的第七屆董事會(huì)第二十三次(臨時(shí)性)會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十八次(臨時(shí)性)大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》,允許依照5.27元/股價(jià)錢復(fù)購(gòu)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃不再符合激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)激勵(lì)條件的44名激勵(lì)對(duì)象所持有的1,359,820股員工持股計(jì)劃,復(fù)購(gòu)結(jié)束后,銷戶這部分個(gè)股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn),職工監(jiān)事出具了核查意見(jiàn),廣東省江南德賽法律事務(wù)所出具了對(duì)應(yīng)的法律服務(wù)合同。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年11月30日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》(公示序號(hào):2023-051)。
2、2023年11月30日,企業(yè)公布了《金發(fā)科技股份有限公司回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》(公示序號(hào):2023-052),已根據(jù)法律規(guī)定就本次股權(quán)回購(gòu)注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程。自公告之日起45日內(nèi),公司未收到任何債務(wù)人對(duì)于此事提案所提出的質(zhì)疑,也并未收到任何債務(wù)人規(guī)定提早償還或做擔(dān)保的需求。
3、2023年12月15日,公司召開了2023年第一次股東大會(huì)決議,審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》,允許依照5.27元/股價(jià)錢復(fù)購(gòu)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃不再符合激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)激勵(lì)條件的44名激勵(lì)對(duì)象所持有的1,359,820股員工持股計(jì)劃,復(fù)購(gòu)結(jié)束后,銷戶這部分個(gè)股。
二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況
(一)此次回購(gòu)注銷限制性股票的原因和根據(jù)
依據(jù)《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(下稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)“第八章股權(quán)激勵(lì)方案的停止、變動(dòng)及激勵(lì)對(duì)象異動(dòng)解決”之“三、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況轉(zhuǎn)變的處理方法”中第3款的規(guī)定:激勵(lì)對(duì)象因離職、被公司開除、裁人、合同期滿不會(huì)再續(xù)簽、商議解除勞動(dòng)關(guān)系等情況,沒(méi)有在公司擔(dān)任有關(guān)職位,股東會(huì)能決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃在現(xiàn)象發(fā)生之時(shí),對(duì)激勵(lì)對(duì)象在績(jī)效考評(píng)本年度內(nèi)部原因考核合格后已獲授但還沒(méi)有解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按照回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷。
由于首次授予的44名激勵(lì)對(duì)象由于工作調(diào)整或沒(méi)有達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn),不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì),企業(yè)需要回購(gòu)注銷其已獲授但還沒(méi)有解除限售的累計(jì)1,359,820股員工持股計(jì)劃。
(二)回購(gòu)注銷工作的人員及數(shù)量
此次回購(gòu)注銷涉及到44名由于工作調(diào)整或沒(méi)有達(dá)到開啟標(biāo)準(zhǔn),不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資格的人員,總計(jì)銷戶員工持股計(jì)劃1,359,820股,此次回購(gòu)注銷結(jié)束后,剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃為97,027,143股。
(三)回購(gòu)注銷分配
企業(yè)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中登公司”)設(shè)立了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶(股票賬戶號(hào):B882333571),同時(shí)向中登公司申辦了對(duì)于該1,359,820股限制性股票的回購(gòu)注銷辦理手續(xù),預(yù)估此次員工持股計(jì)劃將在2024年2月29日進(jìn)行銷戶,后面企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后,公司總股本會(huì)減少1,359,820股,企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示:
企業(yè):股
四、說(shuō)明及服務(wù)承諾
董事會(huì)表明:此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(下稱“《管理辦法》”)的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配,不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。
鄭重承諾:已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的目標(biāo)、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng),且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛,企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律服務(wù)合同總結(jié)性建議
廣東省江南德賽法律事務(wù)所覺(jué)得:截至本法律服務(wù)合同出示之時(shí),此次回購(gòu)注銷已經(jīng)取得目前必需許可的和授權(quán);此次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)格與回購(gòu)注銷分配均達(dá)到《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定;企業(yè)有待依據(jù)《公司法》《管理辦法》及上海交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)并登記減少注冊(cè)資本工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
金色頭發(fā)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
二〇二四年二月二十七日
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