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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、股東會(huì)舉辦狀況
(一)舉辦時(shí)長
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長:2024年2月27日(星期二)15:00
2、網(wǎng)上投票時(shí)長:2024年2月27日
在其中:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年2月27日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2024年2月27日9:15至15:00的任意時(shí)間。
(二)現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址:自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川縣路3號(hào)運(yùn)機(jī)集團(tuán)寫字樓四樓418會(huì)議廳
(三)召開方法:本次股東大會(huì)采用線上投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)會(huì)議召集人:董事會(huì)
(五)會(huì)議主持:企業(yè)董事長吳友華老先生
(六)本次股東大會(huì)的召集召開合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)的參加狀況
本次股東大會(huì)的股東及股東代表共13人,意味著股權(quán)87,901,400股,占上市企業(yè)總股份的54.9384%。在其中:
參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表10人,意味著股權(quán)87,516,000股,占上市企業(yè)總股份的54.6975%。
根據(jù)網(wǎng)上投票出席會(huì)議的公司股東3人,意味著股權(quán)385,400股,占上市企業(yè)總股份的0.2409%。
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者(除直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東)6人,意味著股權(quán)727,900股,占上市企業(yè)總股份的0.4549%。在其中:
進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者3人,意味著股權(quán)342,500股,占上市企業(yè)總股份的0.2141%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者3人,意味著股權(quán)385,400股,占上市企業(yè)總股份的0.2409%。
董事、公司監(jiān)事、董事長助理進(jìn)行現(xiàn)場及通信的形式出席了本次會(huì)議,公司部分高管人員出席了此次會(huì)議;企業(yè)聘用的見證律師對(duì)本次股東大會(huì)展開了印證并提交了法律服務(wù)合同。
三、提議決議表決狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,表決結(jié)果下:
(一)表決通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(二)表決通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》
1、本次交易的整體方案
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
2、關(guān)聯(lián)方
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
3、交易標(biāo)的
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
4.交易規(guī)則
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
5、定價(jià)原則及成交價(jià)
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
6、交易對(duì)價(jià)的支付
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
7、過渡期損益所屬
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
8、財(cái)產(chǎn)交貨或產(chǎn)權(quán)過戶時(shí)間安排
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
9、職工安置
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
10、債務(wù)解決
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
11、決定有效期限
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(三)表決通過《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(四)表決通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(五)表決通過《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(六)表決通過《關(guān)于〈四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(七)表決通過《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(八)表決通過《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(九)表決通過《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條規(guī)定的不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十)表決通過《關(guān)于本次重組信息公布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的說明的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十一)表決通過《關(guān)于簽署附條件生效的〈股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十二)表決通過《關(guān)于本次交易前12個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十三)表決通過《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十四)表決通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、估值報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十五)表決通過《關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、估值假設(shè)前提的合理性、估值方法與估值目的的相關(guān)性以及估值定價(jià)的公允性的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十六)表決通過《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十七)表決通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十八)表決通過《關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十九)表決通過《關(guān)于使用自有資金置換投入部分募投項(xiàng)目的募集資金的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于普通決議提案,經(jīng)列席會(huì)議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的半數(shù)以上根據(jù)。
四、律師見證狀況
(一)法律事務(wù)所名字:國浩律師(北京市)公司
(二)印證侓師名字:馮曉奕、燕晨
(三)總結(jié)性建議:企業(yè)本次股東大會(huì)集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議召集人資格真實(shí)有效,大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
國浩律師(北京市)公司有關(guān)四川省自貢輸送機(jī)械集團(tuán)有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同全篇于同一天刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
五、備查簿文檔
1、四川省自貢輸送機(jī)械集團(tuán)有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定;
2、國浩律師(北京市)公司有關(guān)四川省自貢輸送機(jī)械集團(tuán)有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議之法律服務(wù)合同。
特此公告。
四川省自貢輸送機(jī)械集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2024年2月27日
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