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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、股票號(hào):002860 股票簡(jiǎn)稱:星帥爾
2、債卷編碼:127087 債卷通稱:星帥轉(zhuǎn)2
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格:13.36元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長:2023年12月20日至2029年6月13日
5、自2024年2月20日逐漸,企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于“星帥轉(zhuǎn)2”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85 %,預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。若觸發(fā)機(jī)制,企業(yè)將在觸發(fā)機(jī)制當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]10號(hào)”審批,公司在2023年6月14日向不特定對(duì)象推出了462.90萬多張可轉(zhuǎn)債,每個(gè)顏值100元,發(fā)售總金額46,290.00萬余元。此次可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東先行配股,股東先行配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股之后的一部分,選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。申購不夠462,900,000.00塊的賬戶余額由主承銷商承銷。
(二)轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2023〕593號(hào)”文允許,企業(yè)46,290.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年7月17日開始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“星帥轉(zhuǎn)2”,債卷編碼“127087”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況
根據(jù)法律法規(guī)和《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”),本次發(fā)行的“星帥轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股期自發(fā)售結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止(即2023年12月20日至2029年6月13日止)。
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.35元,不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)(如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,則是對(duì)調(diào)整前交易日買賣價(jià)按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價(jià))與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。
前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量;
前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
2023年9月,企業(yè)回購注銷211,480股員工持股計(jì)劃,依據(jù)募集說明書協(xié)議條款及其證監(jiān)會(huì)有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定,此次一部分約束性股票回購注銷后,星帥轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股價(jià)格從原來的13.35元/股調(diào)整至13.36元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年9月26日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月26日公布的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公示序號(hào):2023-078)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易平均價(jià)較高者。與此同時(shí),修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)特定信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會(huì)議決議公示,公示調(diào)整幅度和除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間(即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日),開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的詳細(xì)說明
自2024年2月20日逐漸,企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于“星帥轉(zhuǎn)2”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85 %,預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定,若開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)將在開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,并且在次一交易時(shí)間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告,同時(shí)按照募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。
四、別的
投資人如需了解“星帥轉(zhuǎn)2”的許多相關(guān)知識(shí),請(qǐng)查閱公司在2023年6月12日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布的《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全篇。
咨詢部門:企業(yè)證券事務(wù)部
熱線電話:0571-63413898
特此公告。
杭州市星帥爾電器股份有限公司
股東會(huì)
2024年3月4日
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