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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
按照上海交易所公布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一業(yè)務(wù)辦理》和《關(guān)于做好主板上市公司2023年年度報告披露工作的通知》的相關(guān)規(guī)定,“退市風(fēng)險警示企業(yè)應(yīng)當(dāng)分別在年報預(yù)約披露日前20個交易日和10個交易日,公布年報編寫及全新財務(wù)審計工作進(jìn)展”,蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司(下稱 “西寧特鋼”或“企業(yè)”)將本次2023年年度報告編寫及全新財務(wù)審計進(jìn)度公告如下:
一、2022年度財務(wù)審計報告非標(biāo)審計報告意見中涉及事宜影響清除狀況
企業(yè)2022年度財務(wù)報表被大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱“大華事務(wù)所”)出示含有實(shí)證性表明無保留意見審計報告(??祵徸諿2023]001651號)。與此同時出具了《關(guān)于西寧特殊鋼股份有限公司出具帶有解釋性說明的無保留意見審計報告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》(??岛俗諿2023]0011575號),表明可能存在可能和長期運(yùn)營有關(guān)的重要可變性表明段涉及到的事宜,說明存有可能造成對西寧特鋼持續(xù)盈利產(chǎn)生重大顧慮的重要可變性。2023本年度,企業(yè)重整計劃執(zhí)行完,具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月21日公布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司及子公司重整計劃執(zhí)行完畢的公告》(公示序號:臨2023-126)。企業(yè)通過引進(jìn)重整投資人,化解債務(wù)困境,脫離低效資產(chǎn),大幅度提高資產(chǎn)總額和持續(xù)盈利。公司管理人員依據(jù)企業(yè)發(fā)展的具體情況,進(jìn)一步制定健全建設(shè)規(guī)劃,夯實(shí)提升公司的持續(xù)盈利。
二、2023年年度報告編寫及全新財務(wù)審計工作進(jìn)展
公司在2023年4月27日舉行了第九屆八次董事會會議,2023年5月22日舉辦2022年度股東會,九屆八次股東會、2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》,允許聘用大華事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月29日公布的《西寧特殊鋼股份有限公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》(公示序號:臨2023-021)。
2023年11月,大華事務(wù)所財務(wù)審計團(tuán)隊(duì)入駐企業(yè)當(dāng)場開展審計工作中。2023年12月27日,企業(yè)董事會審計委員會與年審會計師舉行了溝通會,就大華事務(wù)所以及相關(guān)內(nèi)審人員的自覺性、規(guī)劃的審計內(nèi)容和日程安排等事宜,對可能構(gòu)成今天關(guān)鍵審計事項(xiàng)等狀況進(jìn)行了溝通 。2024年3月5日,企業(yè)董事會審計委員會與大華會計師事務(wù)所實(shí)行、質(zhì)量控制、簽名4位注冊會計及工程項(xiàng)目經(jīng)理等進(jìn)行交流,對2023年度審計報告基本概況、初步審定后基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、最終確定的關(guān)鍵審計事項(xiàng)、整體審計結(jié)果等相關(guān)事宜進(jìn)行了溝通。
按照上海交易所公布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一業(yè)務(wù)辦理》和《關(guān)于做好主板上市公司2023年年度報告披露工作的通知》的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)已經(jīng)在2023年2月23日公布了《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司2023年年報編制及最新審計進(jìn)展的公告》(公示序號:臨2024-018)。
截至本公告公布日,企業(yè)正有序推進(jìn)2023年年度報告編寫及內(nèi)控審計,審計公司正井然有序?qū)嵭邢鄬?yīng)審計流程,團(tuán)隊(duì)已經(jīng)總結(jié)分析、梳理有關(guān)工作底稿并計劃遞交工作場地質(zhì)量管理核查,后續(xù)將按照其內(nèi)質(zhì)量管理核查建議,進(jìn)一步完善有關(guān)審計流程和審計底稿。公司將繼續(xù)積極推動年度報告編寫及內(nèi)控審計,工程審計進(jìn)展情況并按相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
截至本公告公布日,經(jīng)和大華事務(wù)所溝通交流,企業(yè)目前還沒有發(fā)覺可能造成財務(wù)報表被出示非無保留意見的事宜及詳細(xì)情況,企業(yè)在重要賬務(wù)處理、關(guān)鍵審計事項(xiàng)、審計報告意見種類、財務(wù)審計報告出示日程安排等事宜上,公司和審計公司不會有重要矛盾。
企業(yè)2023年年度財務(wù)報表的預(yù)約披露日為2024年3月20日。企業(yè)特定信息公開書報刊為《上海證券報》《證券時報》,特定信息披露網(wǎng)址為上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn),相關(guān)公司的信息都以以上特定新聞媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)心企業(yè)信息公開,科學(xué)理財,注意風(fēng)險。
特此公告。
蘭州特殊鋼材有限責(zé)任公司
股東會
2024年3月6日
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