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(里接A11版)

2、本公司所持有的外國投資者個股在鎖住期滿高管增持的,高管增持價格和高管增持總數(shù)要遵循法律法規(guī)和證交所的有關規(guī)定。高管增持方式包括集中競價、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉讓及其它合乎證監(jiān)會及證交所相關規(guī)定的方法。

3、如果因外國投資者開展權益分派等原因導致本公司所持有的外國投資者股權發(fā)生變化,本公司及本公司所持股份仍可用上述承諾。

4、本公司將嚴格執(zhí)行我國的法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章等有關股東持股及股權變化的有關規(guī)定,標準誠實守信執(zhí)行股東的義務;以上法律法規(guī)和政策要求將來發(fā)生變化,本企業(yè)承諾將嚴格按照轉變之后的規(guī)定明確持倉鎖住時限。”

(七)公司股東服務承諾

外國投資者公司股東服務承諾如下所示:

“一、自己/本公司所持有的外國投資者股權現(xiàn)階段不會有權屬糾紛、質押貸款、凍潔等依規(guī)不能轉讓或有其他異議的狀況。

二、有關股權定位的服務承諾

1、自外國投資者首次公開發(fā)行股票并在新三板轉板之日起12個月內,自己/本公司不轉讓或者由他人管理方法自己/本公司所持有的外國投資者首次公開發(fā)行前已經(jīng)發(fā)行的股份,也不由外國投資者復購該部分股份。

2、自己/本公司所持有的外國投資者個股在鎖住期滿高管增持的,高管增持價格和高管增持總數(shù)要遵循法律法規(guī)和證交所的有關規(guī)定。高管增持方式包括集中競價、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉讓及其它合乎證監(jiān)會及證交所相關規(guī)定的方法。

3、如果因外國投資者開展權益分派等原因導致自己/本公司所持有的外國投資者股權發(fā)生變化,自己/本公司和本人/本公司所持股份仍可用上述承諾。

4、自己/本公司將嚴格執(zhí)行我國的法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章等有關股東持股及股權變化的有關規(guī)定,標準誠實守信執(zhí)行股東的義務;以上法律法規(guī)和政策要求將來發(fā)生變化,自己/本企業(yè)承諾將嚴格按照轉變之后的規(guī)定明確持倉鎖住時限?！?/p>

二、有關股東持股及高管增持意愿的服務承諾

(一)大股東、控股股東服務承諾

外國投資者大股東中創(chuàng)公司,控股股東景興海、程建平服務承諾如下所示:

“1、自己/本公司擬減持個股的,將認真遵守證監(jiān)會、證交所有關股東減持的有關規(guī)定,謹慎制訂股票減持方案。

2、自己/本公司在其持企業(yè)首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)行新股的鎖住期滿24個月內高管增持該等個股的,高管增持市場價格不少于企業(yè)首次公開發(fā)行時的價格,高管增持所持有的公司股份總數(shù)累計不超過本次發(fā)行前自己持有外國投資者股權總量的100%。若企業(yè)上市后出現(xiàn)發(fā)放股利分配、派股、轉增股本、增發(fā)新股或配資等除權除息、除權除息違法行為的,則上述情況市場價格開展適當調整。

3、自己/本公司減持公司股份的形式必須符合相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度的相關規(guī)定,包含但是不限于交易中心集中競價交易方式、大宗交易方式、國有資產(chǎn)轉讓方法等。

4、自己/本企業(yè)持個股在鎖住期滿執(zhí)行高管增持時,將提前3個交易日予以公告,根據(jù)證交所集中競價初次高管增持在高管增持前15個交易日予以公告。

5、自己/本企業(yè)持個股在鎖住期滿執(zhí)行高管增持時,如中國證監(jiān)會、證交所對股票減持存有新增加制度和標準的,自己/本公司將與此同時遵循該等制度和規(guī)定。

6、如上述承諾事項被證實與事實不符或沒被遵循,則自己/本企業(yè)出售股票收益歸公司提供的。如因本人/本公司不履行以上承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損害的,自己/本公司將向領導或者其它投資人依規(guī)負責任。自己/本公司拒不履行擔負上述情況義務,則公司有權在年底分紅時扣減相對應賬款?！?/p>

(二)創(chuàng)信鄭重承諾

外國投資者擁有外國投資者5%以上股份的股東創(chuàng)信鄭重承諾如下所示:

“1、本公司將嚴格執(zhí)行有關持有外國投資者股份鎖定期及轉讓相關服務承諾;在鎖住期滿,本公司將圍繞外國投資者管控權平穩(wěn)、運營穩(wěn)步發(fā)展、股票價格平穩(wěn)、資本運營等都需要,依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定謹慎制訂股票減持方案。

2、本公司所持有的外國投資者個股在鎖住期滿24個月內高管增持的,高管增持價錢不少于本次發(fā)行的股價,高管增持所持有的公司股份總數(shù)累計不超過本次發(fā)行前自己持有外國投資者股權總量的100%。若在公司高管增持上述情況股權前,外國投資者已經(jīng)發(fā)生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜,則本企業(yè)的高管增持價錢應不低于發(fā)行人的股票發(fā)行價格經(jīng)適當調整后的價格。高管增持方式包括集中競價、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉讓及其它合乎證監(jiān)會及證交所相關規(guī)定的方法。本公司擬減持外國投資者股權時,將提前3個交易日通告外國投資者并且通過外國投資者履行相應公示程序流程,根據(jù)證交所集中競價初次高管增持時,將提前15個交易日通告外國投資者并且通過外國投資者履行相應公示程序流程,本公司將根據(jù)上海交易所規(guī)則立即、清晰地履行信息披露義務。

3、本公司在鎖住期滿高管增持,采用集中競價交易方式的,在任意持續(xù)九十個當然日內,減持股份的總數(shù)不能超過外國投資者股權總量的百分之一。

4、本公司在鎖住期滿高管增持,采用大宗交易方式的,在任意持續(xù)九十個當然日內,減持股份的總數(shù)不能超過外國投資者股權總量的百分之二;前述買賣交易購買方在轉讓后六個月內,不能轉讓其轉讓的股權。大宗交易規(guī)則交易雙方必須在交易過程中明確其所交易股權的特性、總數(shù)、類型、價錢,并遵守憲法、政策法規(guī)的有關規(guī)定。

5、本公司在鎖住期滿高管增持,采用國有資產(chǎn)轉讓方法的,單獨購買方的轉讓占比不能低于外國投資者股權總量的百分之五,出讓價格下限對比大宗交易規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行,法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及上海交易所交易規(guī)則等另有約定的除外。

6、本公司將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規(guī)定,高管增持外國投資者股票數(shù)和占比將不得超過相關法律法規(guī)及證交所規(guī)矩的限定,并按照有關規(guī)定立即、清晰地履行信息披露義務。

7、如上述承諾事項被證實與事實不符或沒被遵循,則本企業(yè)出售股票收益歸公司提供的。若因本公司不履行以上承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損害的,本公司將向領導或者其它投資人依規(guī)負責任。本公司拒不履行擔負上述情況義務,則公司有權在年底分紅時扣減相對應賬款?！?/p>

(三)高新投服務承諾

外國投資者擁有外國投資者5%以上股份的股東高新投服務承諾如下所示:

“1、本公司將嚴格執(zhí)行有關持有外國投資者股份鎖定期及轉讓相關服務承諾;在鎖住期滿,本公司將圍繞外國投資者管控權平穩(wěn)、運營穩(wěn)步發(fā)展、股票價格平穩(wěn)、資本運營等都需要,依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定謹慎制訂股票減持方案。

2、本公司所持有的外國投資者個股在鎖住期滿24個月內高管增持的,高管增持價錢不少于外國投資者最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)(最近一期財務審計標準日后,因股東分紅、資本公積金轉增股本、公開增發(fā)、配資等狀況造成外國投資者資產(chǎn)總額或股權數(shù)量出現(xiàn)變化的,凈資產(chǎn)相對應作出調整),高管增持所持有的公司股份總數(shù)累計不超過本次發(fā)行前自己持有外國投資者股權總量的100%(如此過程中有派股、資本公積金轉增股本等股權變更事宜,則是對該總數(shù)開展適當調整)。高管增持方式包括集中競價、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉讓及其它合乎證監(jiān)會及證交所相關規(guī)定的方法。本公司做為外國投資者5%以上股東期內擬減持外國投資者股權時,將提前3個交易日通告外國投資者并且通過外國投資者履行相應公示程序流程,根據(jù)證交所集中競價初次高管增持時,將提前15個交易日通告外國投資者并且通過外國投資者履行相應公示程序流程,本公司將根據(jù)上海交易所規(guī)則立即、清晰地履行信息披露義務。

3、本公司做為外國投資者5%以上股東期內減持股份將根據(jù)《公司法》、《證券法》及其證監(jiān)會與上海交易所有關規(guī)定履行信息披露義務。

4、本公司將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規(guī)定,高管增持外國投資者股票數(shù)和占比將不得超過相關法律法規(guī)及證交所規(guī)矩的限定,并按照有關規(guī)定立即、清晰地履行信息披露義務。

5、如上述承諾事項被證實與事實不符或沒被遵循,則本企業(yè)出售股票收益歸公司提供的。若因本公司不履行以上承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損害的,本公司將向領導或者其它投資人依規(guī)負責任。本公司拒不履行擔負上述情況義務,則公司有權在年底分紅時扣減相對應賬款?！?/p>

(四)吳晉陽、華軟(北京市)服務承諾

吳晉陽、華軟(北京市)服務承諾如下所示:

“1、自己/本公司將嚴格執(zhí)行有關持有外國投資者股份鎖定期及轉讓相關服務承諾;在鎖住期滿,自己/本公司將圍繞外國投資者管控權平穩(wěn)、運營穩(wěn)步發(fā)展、股票價格平穩(wěn)、資本運營等都需要,依據(jù)相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定謹慎制訂股票減持方案。

2、自己/本企業(yè)持外國投資者個股在鎖住期滿24個月內高管增持的,高管增持市場價格不少于外國投資者最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)(最近一期財務審計標準日后,因股東分紅、資本公積金轉增股本、公開增發(fā)、配資等狀況造成外國投資者資產(chǎn)總額或股權數(shù)量出現(xiàn)變化的,凈資產(chǎn)相對應作出調整),高管增持所持有的公司股份總數(shù)累計不超過本次發(fā)行前自己持有外國投資者股權總量的100%。高管增持方式包括集中競價、大宗交易規(guī)則、國有資產(chǎn)轉讓及其它合乎證監(jiān)會及證交所相關規(guī)定的方法。自己/本公司擬減持外國投資者股權時,將提前3個交易日通告外國投資者并且通過外國投資者履行相應公示程序流程,根據(jù)證交所集中競價初次高管增持時,將提前15個交易日通告外國投資者并且通過外國投資者履行相應公示程序流程,自己/本公司將根據(jù)上海交易所規(guī)則立即、清晰地履行信息披露義務。

3、在吳晉陽在北京華軟投資管理有限公司任職期,若自己/本公司與外國投資者公司股東吳晉陽/北京市華軟自主創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))擁有外國投資者股權比例合計超過5%,自己/本公司減持股份將對比持倉5%以上股東依照《公司法》、《證券法》及其證監(jiān)會與上海交易所有關規(guī)定履行信息披露義務。

4、自己/本公司將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規(guī)定,高管增持外國投資者股票數(shù)和占比將不得超過相關法律法規(guī)及證交所規(guī)矩的限定,并按照有關規(guī)定立即、清晰地履行信息披露義務。

5、如上述承諾事項被證實與事實不符或沒被遵循,則自己/本企業(yè)出售股票收益歸公司提供的。如因本人/本公司不履行以上承諾事項給企業(yè)或者其它投資人造成損害的,自己/本公司將向領導或者其它投資人依規(guī)負責任。自己/本公司拒不履行擔負上述情況義務,則公司有權在年底分紅時扣減相對應賬款。”

三、穩(wěn)定股價的舉措和承諾

(一)穩(wěn)定股價的舉措

1、穩(wěn)定股價措施設備啟動停止條件

(1)運行標準企業(yè)股票發(fā)行后三年內,若企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格要低于企業(yè)最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)。如果因除權除息等事宜導致以上收盤價與企業(yè)最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)沒有可比性的,以上收盤價應進行適當調整。

(2)停止條件執(zhí)行期內,如出現(xiàn)下列任一情況,則視為此次穩(wěn)定股價對策實施完畢及服務承諾履行完畢,已公示的穩(wěn)定股價計劃方案停止執(zhí)行:

①企業(yè)股票持續(xù)20個交易日的收盤價格明顯高于企業(yè)最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)(如果因除權除息等事宜致使以上收盤價與企業(yè)最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)沒有可比性的,上述凈資產(chǎn)應進行適當調整);

②再次復購或加持企業(yè)股票造成企業(yè)股份遍布不符企業(yè)上市條件;

③再次加持個股可能導致必須執(zhí)行全面要約收購責任且沒有計劃實施全面要約收購。

2、穩(wěn)定股價的具體措施及實施程序流程

(1)公司回購

①企業(yè)將按照法律規(guī)定、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,在穩(wěn)定股價對策的啟動標準開啟之日起10個交易日內召開董事會,股東會應制定確立、具體復購計劃方案,調研方案應包含但是不限于擬復購我們公司股份的種類、總數(shù)區(qū)段、價格定位、執(zhí)行期限等具體內容,并提交公司股東大會審議,復購計劃方案經(jīng)公司股東大會審議通過后起效。在股東大會審議通過股份回購方案后,企業(yè)可依法通告?zhèn)鶆杖?同時向證劵監(jiān)督部門、證交所等主管部門申報有關材料,申請辦理審核或登記手續(xù)。

②企業(yè)為穩(wěn)定股價的目的開展股份回購的,除必須符合有關法律法規(guī)之規(guī)定以外,還必須符合下列各項標準:

A.復購結論不會造成公司的股權遍布不符企業(yè)上市條件;

B.回購價格不得超過企業(yè)上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的價錢;

C.一次用以購買的資產(chǎn)額度累計不超過上一年度經(jīng)審計的歸屬于母公司使用者凈利潤的20%;

D.單一會計期間總計用以購買的資產(chǎn)金額不超過上一年度經(jīng)審計的歸屬于母公司使用者凈利潤的30%;

E.企業(yè)按照上述標準執(zhí)行復購后三個月內再次發(fā)生開啟復購情況的,在這個三個月內不會再執(zhí)行復購責任。那如果股份回購方案落地時或執(zhí)行過程中股價早已不符合運行平穩(wěn)股價對策要求的,可不會再繼續(xù)執(zhí)行該系統(tǒng)。

(2)控股股東加持

①在不改變公司上市條件前提下,公司實際控制人需在開啟加持責任之日起5個交易日內明確提出增持公司股份的解決方案(包含擬增持股份的總數(shù)、價格定位、方式等),并嚴格履行所需要的相關手續(xù),在取得審批后的3個交易日內告知企業(yè),公司應按相關規(guī)定公布增持股份計劃。在企業(yè)公布增持公司股份規(guī)劃的3個交易日后,將根據(jù)方案正式實施增持公司股份計劃。那如果增持公司股份方案落地前或者執(zhí)行過程中股價早已不符合運行平穩(wěn)股價對策要求的,可不會再繼續(xù)執(zhí)行該系統(tǒng)。

②實際控制人為穩(wěn)定股價的目的開展股份回購的,除必須符合有關法律法規(guī)之規(guī)定以外,還必須符合下列各項標準:

A.企業(yè)已實施進行復購公眾股對策但企業(yè)收盤價仍低于上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn);

B.加持結論不會造成公司的股權遍布不符企業(yè)上市條件;

C.加持價錢不得超過企業(yè)上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的價錢;

D.一次用以加持資金額度累計不超過企業(yè)上市后控股股東總計從企業(yè)所得到的股票分紅數(shù)額的15%;

E.單一會計期間總計用以加持資金金額不超過企業(yè)上市后控股股東總計從企業(yè)所得到的股票分紅數(shù)額的30%;

F.自己按照上述標準執(zhí)行加持后三個月內再次發(fā)生開啟加持情況的,在這個三個月內不會再執(zhí)行復購責任。假如公司新聞控股股東增持計劃后3個交易日內股價早已不符合運行穩(wěn)定股價措施要求的,可不會再執(zhí)行以上增持公司股份計劃。

(3)執(zhí)行董事(不包含獨董)、高管人員加持

①在不改變公司上市條件前提下,董事(不包含獨董)、高管人員需在開啟加持責任之日起5個交易日內明確提出增持公司股份的解決方案(包含擬增持股份的總數(shù)、價格定位、方式等),并嚴格履行所需要的相關手續(xù),在取得審批后的3個交易日內告知企業(yè),公司應按相關規(guī)定公布增持股份計劃。在企業(yè)公布增持公司股份規(guī)劃的3個交易日后,將根據(jù)方案正式實施增持公司股份計劃。那如果企業(yè)公布其買進方案3個交易日內或是執(zhí)行過程中其股價已經(jīng)不符合運行平穩(wěn)股價措施要求的,它可不會再執(zhí)行以上增持公司股份方案。

②董事(不包含獨董)、高管人員為穩(wěn)定股價的目的開展股份回購的,除必須符合相關法律法規(guī)之規(guī)定以外,還必須符合下列各項:

A.企業(yè)已實施進行復購公眾股對策且控股股東已實施進行增持股份對策但企業(yè)收盤價仍低于上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn);

B.加持結論不會造成公司的股權遍布不符企業(yè)上市條件;

C.加持價錢不得超過企業(yè)上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的價錢;

D.一次用以加持資金額度累計不超過其上一年度自公司領到稅后工資薪資或補貼總數(shù)的15%;

E.單一會計期間總計用以加持資金金額不超過其上一年度自公司領到稅后工資薪資或補貼總數(shù)的30%;

F.執(zhí)行上次加持后三個月內再次發(fā)生開啟加持情況的,在這個三個月內不會再執(zhí)行加持責任。假如公司新聞執(zhí)行董事(不包含獨董)、高管人員增持計劃后3個交易日內股價早已不符合運行穩(wěn)定股價措施要求的,可不會再執(zhí)行以上增持公司股份計劃。若公司新聘用執(zhí)行董事(不包含獨董)、高管人員,企業(yè)將要求該聘用的執(zhí)行董事、高管人員執(zhí)行企業(yè)上市時執(zhí)行董事、高管人員已做出的相應服務承諾。先后采用上述措施后,股價仍低于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的,企業(yè)反復采用上述對策。

3、應運行但未運行穩(wěn)定股價對策的束縛對策

在運行以上穩(wěn)定股價措施條件滿足時,如公司、控股股東、執(zhí)行董事(不包含獨董)、高管人員未采取以上穩(wěn)定股價的具體措施,服務承諾接納下列管束對策:

(1)企業(yè)、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員將于公司股東大會及上海交易所或中國證監(jiān)會指定的公布新聞中公布表明未采取以上穩(wěn)定股價對策具體原因同時向股東和社會公眾投資人致歉。

(2)公司實際控制人服務承諾:在運行股票價格穩(wěn)定措施的條件滿足時,假如控股股東未采取以上穩(wěn)定股價的具體措施的,則公司有權扣押或扣除需向其付款分紅代為履行加持責任,扣除金額不超過服務承諾加持額度限制規(guī)范。與此同時,所持有的企業(yè)股票不能轉讓,直到其按應急預案要求采取相應穩(wěn)定股價對策并實施完畢。

(3)董事(不包含獨董)、高管人員服務承諾:在運行股票價格穩(wěn)定措施的條件滿足時,假如執(zhí)行董事、高管人員未采取穩(wěn)定股價具體辦法,公司有權扣除需向其付款的薪酬或補貼代其執(zhí)行加持責任,扣除金額不超過該服務承諾加持額度限制規(guī)范。與此同時,所持有的企業(yè)股票不能轉讓,直到其按應急預案要求采取相應穩(wěn)定股價對策并實施完畢。

(4)若因企業(yè)股票發(fā)行地上市規(guī)則等金融監(jiān)管政策法規(guī)針對社會公眾股公司股東最少占股比例的相關規(guī)定導致企業(yè)、控股股東、董事及高管人員在一定時期內無法履行其穩(wěn)定股價責任的,有關直接責任人免以上述情況管束對策,但其亦要積極采取必要的合理且行得通的舉措穩(wěn)定股價。

(二)有關穩(wěn)定股價承諾

1、外國投資者服務承諾

在企業(yè)股票發(fā)行后三年內股票價格做到運行穩(wěn)定股價措施條件后,企業(yè)將遵循董事會所作出的穩(wěn)定股價的實施方案模板,依據(jù)上述情況應急預案及實施方案模板采用包含但是不限于回購公司股份或股東會所作出的別的穩(wěn)定股價的落實措施對策,并履行各類責任。針對企業(yè)未來新聘用的執(zhí)行董事、高管人員,本公司將規(guī)定相關負責人執(zhí)行企業(yè)首發(fā)上市時執(zhí)行董事、高管人員已做出的相應服務承諾規(guī)定。

2、大股東、控股股東服務承諾

外國投資者大股東中創(chuàng)公司,控股股東景興海、程建平服務承諾如下所示:

“自己/本公司將努力保持股價穩(wěn)定,在企業(yè)股票發(fā)行后三年內,如果企業(yè)收盤價持續(xù)20個交易日要低于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn),自己/本公司將結合公司股東大會審議通過的《關于制訂〈山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司上市后穩(wěn)定股價的預案〉的議案》中的有關規(guī)定,執(zhí)行加持個股及其它責任。

如自己/本公司不履行上述承諾,將根據(jù)股東大會審議通過的《關于制訂〈山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司上市后穩(wěn)定股價的預案〉的議案》中約定的舉措給予管束?！?/p>

3、別的執(zhí)行董事、高管人員服務承諾

外國投資者別的執(zhí)行董事、高管人員服務承諾如下所示:

“自己將努力保持股價穩(wěn)定,在企業(yè)股票發(fā)行后三年內,如果企業(yè)收盤價持續(xù)20個交易日要低于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn),自己將結合公司股東大會審議通過的《關于制訂〈山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司上市后穩(wěn)定股價的預案〉的議案》中的有關規(guī)定,執(zhí)行加持個股及其它責任。

如自己不履行上述承諾,將根據(jù)股東大會審議通過的《關于制訂〈山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司上市后穩(wěn)定股價的預案〉的議案》中約定的舉措給予管束。”

四、對欺詐發(fā)行上市股權購買服務承諾

(一)外國投資者服務承諾

外國投資者服務承諾如下所示:

“確保公司本次首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板不存在什么欺詐發(fā)行的情況。

如公司不符首發(fā)上市標準,以欺詐方式騙領發(fā)售注冊并早已首發(fā)上市的,一定會在中國證監(jiān)會等有權部門核實后5個工作日日內運行股權購買程序流程,購買公司本次公開發(fā)行所有新股上市?！?/p>

(二)大股東、控股股東服務承諾

外國投資者大股東中創(chuàng)公司,控股股東景興海、程建平服務承諾如下所示:

“1、確保公司本次首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板不存在什么欺詐發(fā)行的情況。

2、若公司不符首發(fā)上市標準,以欺詐方式騙領發(fā)售注冊并已完成首發(fā)上市的,自己/本公司將在中國證監(jiān)會或司法部門等有權部門做出可能存在上述事實的確認或生效法律文書后5個交易日內運行股權購買程序流程,購買公司本次公開發(fā)行所有新股上市,企業(yè)并購回已轉讓原限售股份(若有)。

3、具體實施方案將按照法律規(guī)定、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程等有關規(guī)定執(zhí)行審批流程,購買回購價格不少于外國投資者股票發(fā)行價格,購買程序流程、購買價錢根據(jù)法律法規(guī)明確。若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉增股本、增發(fā)新股等因素已進行除權除息、除權除息的,購買價錢依照證交所的相關規(guī)定作復權解決?！?/p>

(三)創(chuàng)信鄭重承諾

外國投資者公司股東創(chuàng)信鄭重承諾如下所示:

“1、確保公司本次首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉板不存在什么欺詐發(fā)行的情況。

2、若公司不符首發(fā)上市標準,以欺詐方式騙領發(fā)售注冊并已完成首發(fā)上市的,本公司將于中國證監(jiān)會或司法部門等有權部門做出可能存在上述事實的確認或生效法律文書后5個交易日內運行股權購買程序流程,購買公司本次公開發(fā)行所有新股上市,企業(yè)并購回已轉讓原限售股份(若有)。

3、具體實施方案將按照法律規(guī)定、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程等有關規(guī)定執(zhí)行審批流程,購買回購價格不少于企業(yè)股票發(fā)行價格,購買程序流程、購買價錢根據(jù)法律法規(guī)明確。若因派發(fā)現(xiàn)金紅利、派股、轉增股本、增發(fā)新股等因素已進行除權除息、除權除息的,購買價錢依照證交所的相關規(guī)定作復權解決?！?/p>

五、彌補被攤薄即期回報的措施及服務承諾

(一)彌補被攤薄即期回報的舉措

企業(yè)擬通過嚴格遵守募資資金管理辦法,提升募集資金使用高效率,加速募集資金投資項目的建設速度,提升企業(yè)產(chǎn)品人才吸引力,勤奮擴張產(chǎn)品銷售經(jīng)營規(guī)模,優(yōu)化股權結構和加大人才引進等舉措,提高信貸資產(chǎn)質量、提升獲利能力,實現(xiàn)高質量發(fā)展,以彌補有可能被攤低的掉期盈利收益。具體辦法如下所示:

1、加強募資管理方法,提升募集資金使用高效率,加快實現(xiàn)預期效益

公司本次發(fā)行新股募資擬投資新項目合乎產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于增加企業(yè)整體規(guī)模并搶占市場份額,進一步提高企業(yè)綜合競爭力可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長,有利于實現(xiàn)并維護股東整體利益。此次首次公開發(fā)行的募資到賬后,公司將根據(jù)相關法律法規(guī)和《募集資金管理制度》的需求,嚴格要求募資。在開展募資投資時,企業(yè)將執(zhí)行資金支出相關手續(xù),明確各控制節(jié)點的相應責任,按項目實施計劃申請辦理、審核、應用募資,并且對應用情況進行內部考核與財務審計,以確保募資按計劃主要用途標準、有效使用。與此同時,本次募集資金到位后,企業(yè)將加快募投項目的基本建設,盡量縮短募集資金投資項目實現(xiàn)收益的時間也,提升股東回報。

2、加強主營,提高公司持續(xù)盈利能力

提升與當前核心客戶的協(xié)作,進一步滿足用戶多方位、多層面的產(chǎn)品及服務要求;堅持自主創(chuàng)新,提高公司產(chǎn)品與服務的人才吸引力,在鞏固目前市場占有率前提下,持續(xù)開拓新客戶,勤奮擴張市場容量;提高公司信息化程度,提升企業(yè)科學化管理基本建設,創(chuàng)建促進公司可持續(xù)發(fā)展的有益基本。

3、優(yōu)化股權結構,為企業(yè)的發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,逐步完善企業(yè)的管理體制,保證公司股東可以充分行使支配權,保證股東會可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使權力,作出科學合理、快速和保守的管理決策,保證獨董可以切實履行職責,維護公司共同利益,特別是中小型股東的合法權益,保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財務的決定權和檢測權,為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

4、健全利潤分配政策,加強投資人回報機制

為完善企業(yè)利潤分配政策,助力公司創(chuàng)建更加科學合理、不斷、相對穩(wěn)定的公司股東回報機制,提升利潤分配政策管理決策公開性與可執(zhí)行性,維護投資者利益,依據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,企業(yè)建立了《山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》,并且在《公司章程(草案)》中規(guī)范了上市后的利潤分配政策,進一步確認了股東分紅的總體標準,確定了股東分紅的條件和方法,建立了股票分紅的條件、占比,健全了分紅政策的監(jiān)管制約機制。本公司將嚴格遵守有關規(guī)定,高度重視對投資者的有效回報率,加強對投資者的權益保護,兼具公司股東的共同利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展,在滿足條件時積極推進眾多股東股東分紅及股票分紅,努力提高股東回報水準。

(二)彌補被攤薄即期回報承諾

1、大股東、控股股東服務承諾

外國投資者大股東中創(chuàng)公司,控股股東景興海、程建平服務承諾如下所示:

(下轉A13版)