掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2024年3月11日以電子郵箱等方式向全體董事、監(jiān)事及高管人員傳出舉辦企業(yè)第三屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)工作的通知。此次會(huì)議于2024年3月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名,具體參與決議的執(zhí)行董事7名,監(jiān)事、高管人員列席,會(huì)議由老總林光耀老先生組織。此次會(huì)議的召開符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議狀況
1、表決通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
自2024年2月20日至2024年3月11日,企業(yè)股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格(49.01元/股)的85%(即41.66元/股)的情況,觸動(dòng)了《寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(下稱“《募集說(shuō)明書》”)中約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
為充分保護(hù)債券投資者利益,提升公司資本結(jié)構(gòu),適用公司長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì),依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》《募集說(shuō)明書》等協(xié)議條款的規(guī)定及股價(jià)具體情況,董事會(huì)建議往下調(diào)整“卡倍轉(zhuǎn)02”轉(zhuǎn)股價(jià)格,并將該提案提交公司2024年第二次股東大會(huì)決議決議。
為保證此次往下調(diào)整“卡倍轉(zhuǎn)02”轉(zhuǎn)股價(jià)格的事宜順利開展,董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)結(jié)合公司《募集說(shuō)明書》等有關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次往下調(diào)整“卡倍轉(zhuǎn)02”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的所有事項(xiàng),包含但是不限于明確此次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效時(shí)間以及其它必需事宜。以上受權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進(jìn)行之日起計(jì)算。
以上提案已經(jīng)公司2024年第四次獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。
董事長(zhǎng)林光耀老先生、執(zhí)行董事林光成先生、徐曉巧先生和王鳳女性持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,在決議本議案時(shí)均回避表決。
表決結(jié)果:3 票允許,0 票反對(duì),0 票放棄。
3、表決通過(guò)《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果:7 票允許,0 票反對(duì),0 票放棄。
三、備查簿文檔
1、第三股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年3月11日
證券代碼:300863 股票簡(jiǎn)稱:卡倍億 公示序號(hào):2024-030
債卷編碼:123238 債卷通稱:卡倍轉(zhuǎn)02
寧波市卡倍億電力技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)性公司股東
交流會(huì)工作的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
1、股東會(huì)屆次:2024年第二次股東大會(huì)決議
2、召集人:董事會(huì)
3、召開的合法、合規(guī):經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò),確定舉辦2024年第二次股東大會(huì)決議,集結(jié)程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2024年3月27日(星期三)早上10:00
(2)網(wǎng)上投票:
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2024年3月27日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2024年3月27日9:15-15:00。
5、召開方法:當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(1)當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票:公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)委托其委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,此次會(huì)議網(wǎng)上投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式,倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
6、除權(quán)日:2024年3月22日(星期五)
7、大會(huì)參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在結(jié)算公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東
(2)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:浙江省寧??h橋頭胡汶溪周工業(yè)園區(qū)寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司四樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事宜
(一)決議事宜
1、之上提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò),主要內(nèi)容請(qǐng)見公司在2024年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cinfo.com.cn)公布的相關(guān)公告;
2、提案1.00為特別決議事宜,須經(jīng)出席股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù);公司股東對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí),持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東理應(yīng)回避表決;
3、本次股東大會(huì)提議將會(huì)對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票,獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公開披露(中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)。
三、大會(huì)備案等事宜
1、登記時(shí)間:2024年3月25日(星期一)早上9:00一下午5:00。
2、備案地址:浙江省寧??h橋頭胡汶溪周工業(yè)園區(qū)寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
3、備案方法:
(1)法人股東親身出席會(huì)議的,須持本人身份證原件、股東賬戶卡登記信息;法人股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人須持委托代理人本人身份證原件、受托人身份證掃描件、公司股東授權(quán)委托書原件(配件二)和受托人股東賬戶卡登記信息;
(2)公司股東由法人代表出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證原件、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、股東賬戶卡登記信息;由公司股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的,應(yīng)持委托代理人本人身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法人授權(quán)委托書、法人代表股東賬戶卡登記信息;
(3)外地公司股東可憑之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù),公司股東請(qǐng)?zhí)顚懜郊摹秴?huì)股東登記表》(配件三),發(fā)傳真或信件于2024年3月25日在下午5:00前送到或傳真至企業(yè)董秘辦,拒絕接受手機(jī)備案。
(4)常見問(wèn)題:出席會(huì)議的公司股東及股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)在場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
4、其他事宜:
(1)大會(huì)聯(lián)系電話:
手機(jī)聯(lián)系人:肖舒月 手機(jī):0574-65106655
發(fā)傳真:0574-65192666 電子郵箱:stock@nbkbe.com
(2)本次大會(huì)預(yù)估大半天,參會(huì)公司股東全部費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會(huì)上,公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議;
3、深交所要求的其他資料。
特此公告。
附件一:參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
配件二:股東大會(huì)授權(quán)授權(quán)委托書
配件三:公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年3月11日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“350863”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為:“卡倍網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)
對(duì)非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2024年3月27日的股票交易時(shí)間,即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月27日9:15-15:00。
2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
授權(quán)書
茲交由 老先生(女性)意味著自己(我們公司)參加寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議,并代表自己(我們公司)對(duì)會(huì)議審議的各種提案按下列標(biāo)示履行選舉權(quán)。自己(我們公司)對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決建議如下所示:
注:1.“允許”“抵制”“放棄”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不說(shuō)“√”的算作放棄,另外在2個(gè)選項(xiàng)中打“√”的按廢票解決;2.授權(quán)書打印合理;3、公司股東授權(quán)委托須蓋公章及法人代表簽名;4、本委托有效期限始行授權(quán)書簽定之日至本次股東大會(huì)完畢。
配件三:
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
2024年第二次股東大會(huì)決議公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)