我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、舉辦狀況
四川瀘天化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）董事會(huì)辦公室于2024年2月29日以電子郵箱方式向企業(yè)全體董事傳出舉辦第七屆董事會(huì)三十七次臨時(shí)會(huì)議工作的通知。大會(huì)于2024年3月11日10：00時(shí)通過(guò)通信方式如期召開(kāi)，出席會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，會(huì)議由老總廖廷君先生組織。會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
二、決議狀況
因?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)組員發(fā)生變化，為確保董事會(huì)專門委員會(huì)成功、井然有序、高效開(kāi)展工作與履行職責(zé)，董事會(huì)將對(duì)各專業(yè)委員會(huì)作出調(diào)整。諸位執(zhí)行董事在認(rèn)真審查提案后，以通訊表決方法通過(guò)以下提案:
《關(guān)于選舉四川瀘天化股份有限公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》
表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
三、變更后的各專門委員會(huì)構(gòu)成狀況
四、備查簿文檔
四川瀘天化有限責(zé)任公司第七屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)性會(huì)議決議
特此公告
四川瀘天化有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月11日
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