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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆董事會第二十五次大會，于2024年3月14日在深圳市光明區(qū)光僑大路3402號公司辦公樓四樓以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事8名，現(xiàn)實(shí)參與執(zhí)行董事8名，監(jiān)事及高管人員出席了大會。本次會議由董事長張戰(zhàn)老先生組織，大會的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

經(jīng)大會逐一決議，書面形式?jīng)Q議，審議通過了下列提案：

1.審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》；

為提升股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的穩(wěn)定性和執(zhí)行高效率，董事會經(jīng)決議打算把第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式由授權(quán)委托資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理方法調(diào)整為自行管理，并且對股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者及市場份額分派情況進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)修定第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（議案）及其摘要。依據(jù)公司股東大會的授權(quán)，本議案不用提交股東大會審議。

表決結(jié)果：允許6票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)董事長張戰(zhàn)老先生、董事兼總經(jīng)理郭采平女性參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，對此項(xiàng)提案回避表決。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）》。

2.審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

董事會經(jīng)決議打算把第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式由授權(quán)委托資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理方法調(diào)整為自行管理，并相應(yīng)修定第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理?xiàng)l例。

表決結(jié)果：允許票6票，否決票0票，反對票0票。企業(yè)董事長張戰(zhàn)老先生、董事兼總經(jīng)理郭采平女性參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，對此項(xiàng)提案回避表決。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》。

三、備查簿文檔

第三屆董事會第二十五次會議決議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

2024年3月15日

證券代碼:002880 股票簡稱:衛(wèi)光生物 公示序號:2024-009

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司

第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆監(jiān)事會第十九次大會，于2024年3月14日在深圳市光明區(qū)光僑大路3402號公司辦公樓四樓以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。此次會議應(yīng)參與公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事長鄔玉生先生組織，大會的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)大會逐一決議，書面形式?jīng)Q議，審議通過了下列提案：

1.審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》；

為提升股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的穩(wěn)定性和執(zhí)行高效率，公司監(jiān)事會經(jīng)決議打算把第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式由授權(quán)委托資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理方法調(diào)整為自行管理，并且對股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者及市場份額分派情況進(jìn)行調(diào)整，并相應(yīng)修定第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（議案）及其摘要。

表決結(jié)果：允許2票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)職工監(jiān)事吳恩應(yīng)老先生參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，對此項(xiàng)提案回避表決。

2.審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

公司監(jiān)事會經(jīng)決議打算把第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式由授權(quán)委托資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理方法調(diào)整為自行管理，并相應(yīng)修定第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理?xiàng)l例。

表決結(jié)果：允許2票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)職工監(jiān)事吳恩應(yīng)老先生參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，對此項(xiàng)提案回避表決。

三、備查簿文檔

第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2024年3月15日

證券代碼:002880 股票簡稱:衛(wèi)光生物 公示序號:2024-010

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案

及管理?xiàng)l例的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2024年3月14日舉辦第三屆董事會第二十五次大會、第三屆監(jiān)事會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)情況

企業(yè)第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議及2024年第一次臨時(shí)性股東大會審議通過了《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》《關(guān)于〈深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》等有關(guān)提案，允許公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并制定有關(guān)管理?xiàng)l例。

二、第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的修訂狀況

為提升股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的穩(wěn)定性和執(zhí)行高效率，股東會經(jīng)決議打算把第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理模式由授權(quán)委托資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理方法調(diào)整為自行管理，并且對股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有者及市場份額分派情況進(jìn)行調(diào)整，相對應(yīng)修定第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案、引言和管理辦法。修定狀況詳細(xì)如下：

（一）第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案修定狀況

（二）第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理?xiàng)l例修定狀況

三、審議程序

企業(yè)2024年第一次臨時(shí)性股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第三期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，受權(quán)股東會承擔(dān)擬訂、表述和調(diào)整本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的修訂早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，不用提交股東大會審議。

四、備查簿文檔

1.第三屆董事會第二十五次會議決議；

2.第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

2024年3月15日