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本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

廣晟有色金屬材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事2024年第一次會議于2024年3月15日以通信方式舉辦。此次會議報告于2024年3月10日以書面及電子郵件形式傳出，例會應參加公司監(jiān)事5名，真實參加公司監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事長羅華偉先生集結并主持，此次會議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。大會作出決議如下所示：

以5票允許、0票反對、0票放棄，決議一致通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募集資金用途的舉動。企業(yè)使用閑置募集資金補充流動資金已執(zhí)行必須的決策制定，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。

監(jiān)事一致同意企業(yè)使用不得超過59,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

特此公告。

廣晟有色金屬材料有限責任公司職工監(jiān)事

二○二四年三月十八日

股票簡稱：廣晟有色 證券代碼：600259 公示序號：臨2024-013

廣晟有色金屬材料有限責任公司

關于使用一部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 廣晟有色金屬材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月15日各自舉行了第八屆董事會2024年第一次會議及第八屆職工監(jiān)事2024年第一次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目項目建設進度前提下，應用總額不超過59,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自公司董事會審議通過的時候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。公司獨立董事專業(yè)會議對上述事項發(fā)布了很明確的同意意見，并同意遞交董事會審議。公司監(jiān)事會還對上述事項發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商國投集團證券股份有限公司（下稱“國投集團證劵”）對該事宜出具了核查意見。

一、募資基本概況

經中國證監(jiān)會證監(jiān)批準[2021]3931號文審批，允許企業(yè)向特定對象發(fā)行新股募集資金的商標注冊申請。依據(jù)發(fā)售結論，此次最后發(fā)行對象為15名，發(fā)行價為40.31元/股，發(fā)售股票數(shù)為34,633,619股，募集資金總額為1,396,081,181.89元，扣減有關未稅發(fā)行費rmb9,837,724.92元，募集資金凈額金額為1,386,243,456.97元。募資及時狀況由中喜會計事務所（特殊普通合伙）于2022年2月25日開具的《廣晟有色金屬股份有限公司驗資報告》（中喜驗資報告2022Y00020號）驗證確認。

2023年3月15日，企業(yè)各自舉行了第八屆董事會2023年第一次會議及第八屆職工監(jiān)事2023年第一次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》允許企業(yè)使用不得超過69,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起12個月。

截止到2024年3月14日，公司實際應用閑置募集資金臨時補充流動資金總金額69,000萬余元，在其中10,000萬余元已分期付款補上募集資金專戶用以募投項目基本建設，剩下臨時補充流動資金的59,000萬余元已經在2024年3月14日前全都償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12月，符合規(guī)定法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定。

二、募集資金投資項目的相關情況

依據(jù)《廣晟有色金屬股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》公布的募集資金用途，公司本次募集資金投資項目及募集資金的應用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

截止到2024年3月12日，企業(yè)募集資金投資項目總計應用募資74,658.93萬余元。在其中，“8000t/a性能卓越釹鐵硼永磁材料新項目”已經用募資46,809.83萬余元，“富遠企業(yè)年處理5,000噸中釔富銪混和稀土礦易地扶貧搬遷升級改造項目”已用募資17,849.10萬余元。

三、此次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

為提升閑置募集資金的使用率、減少企業(yè)銷售費用，與此同時在確保達到募集資金投資項目基本建設的資金需求情況下，依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其《廣晟有色金屬股份有限公司募集資金管理辦法》等的有關規(guī)定，企業(yè)擬使用不得超過59,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起12個月，期滿將歸還至募集資金專戶。

四、使用部分閑置募集資金短暫性補充流動資金的解釋和承諾

為確保按時償還上述情況募資，確保募投項目的正常的執(zhí)行，鄭重承諾：公司最近十二個月內沒有進行股票投資等高風險高收益，與此同時鄭重承諾此次使用部分閑置募集資金短暫性補充流動資金期內沒有進行風投、錯誤子公司之外的目標給予財務資助，沒有進行財務性投資及類金融項目投資。當募集資金投資項目有要求時，公司將根據(jù)融資需求，歸還募資補流資產。

此次使用部分閑置募集資金臨時補充周轉資金僅限與主營有關的日常運營應用，不會通過直接和間接安排用以新股配售、認購，或作為個股及其衍生種類、可轉債等買賣。此次閑置募集資金的應用不會有與募集資金投資項目的實施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

五、履行審議程序和有關建議

2024年3月15日，企業(yè)各自舉行了第八屆董事會2024年第一次會議、第八屆職工監(jiān)事2024年第一次會議，各自決議并獲得了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，使用部分閑置募集資金不得超過59,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時隨地依據(jù)募投項目的進展及需求情況歸還至募資專戶。

1、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事決議覺得：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的正常進行，找不到變向更改募集資金用途的舉動。企業(yè)使用閑置募集資金補充流動資金已執(zhí)行必須的決策制定，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，維護公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。

總的來說，我作為監(jiān)事，允許企業(yè)使用不得超過59,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自董事會審議通過的時候起不得超過12月。

2、獨董專業(yè)大會建議

企業(yè)第八屆董事會2024年第一次獨董專業(yè)會議審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司獨立董事專業(yè)會議對上述事項發(fā)布了很明確的同意意見。

獨董覺得：企業(yè)使用閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提升募集資金使用效率和效益，減少財務成本，提高企業(yè)經營效率，根據(jù)公司和全體股東的利益。且本事宜依法履行企業(yè)必須的決策制定，合乎有關法律法規(guī)要求，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情形。

因而，獨董一致同意企業(yè)使用不得超過59,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限為董事會審議通過的時候起12個月，截止日期前需償還至募集資金專戶。

3、承銷商核查意見

經核實，承銷商覺得：公司本次應用閑置募集資金臨時補充流動資金的相關事宜，已經公司董事會審議通過，獨董、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見，依法履行信息披露義務和必要的司法程序，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。企業(yè)本次募集資金的應用方案沒有與募集資金投資項目的實施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情況。國投集團證劵允許廣晟有色應用不得超過59,000萬余元萬元閑置募集資金臨時補充流動資金。

特此公告。

廣晟有色金屬材料有限責任公司股東會

二○二四年三月十八日