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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議于2024年3月18日以通信方式舉辦。會(huì)議由董事長(zhǎng)周家道先生組織，應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事9人。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

出席會(huì)議的執(zhí)行董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真決議，以記名投票的表決方式，審議通過(guò)了下列提案：

一、2023年內(nèi)審工作情況匯報(bào)

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

會(huì)議同意企業(yè)《2023年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告》。

二、2024年內(nèi)審工作方案

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

會(huì)議同意企業(yè)《2024年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。

三、有關(guān)制訂《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法（試行）》的議案

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

為加強(qiáng)企業(yè)聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所個(gè)人行為，提升內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)品質(zhì)，切實(shí)保障股東利益，會(huì)議同意企業(yè)制訂的《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法（試行）》，允許提交公司股東大會(huì)審議。

四、有關(guān)設(shè)立公司煤層氣研究中心的提案

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

為有效防范和抵制煤層氣安全事故，提高公司安全生產(chǎn)保障水平，促進(jìn)公司瓦斯防治優(yōu)質(zhì)高效，會(huì)議同意新公司成立煤層氣研究所，為公司機(jī)關(guān)新開(kāi)設(shè)職責(zé)部室，承擔(dān)進(jìn)行瓦斯治理、瓦斯抽采、內(nèi)部原因火災(zāi)事故預(yù)防關(guān)鍵技術(shù)研究等相關(guān)工作。

五、關(guān)于修訂《公司獨(dú)立董事工作制度》的議案

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

為進(jìn)一步促進(jìn)公司獨(dú)立董事履行職責(zé)與公司規(guī)范運(yùn)作，充分運(yùn)用獨(dú)董應(yīng)有作用，依據(jù)證監(jiān)會(huì)（第220命令）《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2023年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議同意企業(yè)修改的《公司獨(dú)立董事工作制度》。

六、有關(guān)制訂《公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作細(xì)則》的議案

表決結(jié)果：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

為不斷完善公司獨(dú)立董事專(zhuān)業(yè)會(huì)議工作體制，推動(dòng)獨(dú)董認(rèn)真履職，會(huì)議同意企業(yè)制訂的《公司獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作細(xì)則》。

特此公告。

貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月18日

證券代碼：600395 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：盤(pán)江股份 序號(hào)：臨2024-010

貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事2024年第一次

臨時(shí)性會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事2024年第一次臨時(shí)會(huì)議于2024年3月18日以通信方式舉辦。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)賴(lài)遠(yuǎn)忠老先生組織，應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事5人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事5人。大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

出席會(huì)議的公司監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真決議，以記名投票的表決方式，審議通過(guò)了下列提案：

一、2023年內(nèi)審工作情況匯報(bào)

表決結(jié)果：5票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制制度等相關(guān)要求，依照內(nèi)審工作方案，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審工作，《2023年內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)告》真正、客觀(guān)的體現(xiàn)了公司內(nèi)控制度的建立和運(yùn)行狀況，推動(dòng)了企業(yè)內(nèi)部控制體系日益完善，符合我國(guó)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政法規(guī)等相關(guān)要求，因而允許該事項(xiàng)。

二、2024年內(nèi)審工作方案

表決結(jié)果：5票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)《2024年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重大隱患、重要環(huán)節(jié)，根據(jù)公司具體情況，有益于及早發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，從而進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，預(yù)防內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)合規(guī)管理水準(zhǔn)，因而允許該事項(xiàng)。

三、有關(guān)制訂《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法（試行）》的議案

表決結(jié)果：5票允許，0票反對(duì)，0票放棄。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)制訂的《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法（試行）》根據(jù)公司具體，有利于標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所個(gè)人行為，進(jìn)而進(jìn)一步提高內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)品質(zhì)，切實(shí)保障股東利益，因而允許該事項(xiàng)，允許提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

貴州省盤(pán)江原煤有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2024年3月18日