本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
為進(jìn)一步提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，提高企業(yè)治理能力，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)全新出臺(tái)的《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》及其香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司《證券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)安徽海螺水泥有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）于2024年3月19日舉行的第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，將對(duì)《公司章程》協(xié)議條款進(jìn)行修訂，實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：
此次《公司章程》修定之提案尚要遞交我們公司2023年度股東大會(huì)審核。
特此公告。
安徽海螺水泥有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月19日
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