我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提議的情況，沒(méi)有涉及變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)決定的情況。
一、召開(kāi)和參加狀況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年3月27日14:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月27日
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年3月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月27日9:15-15:00。
2、舉辦地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)（新城科技園自主創(chuàng)新商業(yè)綜合體A4棟樓）企業(yè)十七樓會(huì)議室
3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：董事會(huì)
5、節(jié)目主持人：劉正老先生
6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定，產(chǎn)生的決議合理合法、合理。
7、大會(huì)參加狀況：
公司股東出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)311,009,947股，占上市企業(yè)總股份的53.8073％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東3人，意味著股權(quán)310,590,747股，占上市企業(yè)總股份的53.7348％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)419,200股，占上市企業(yè)總股份的0.0725％。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者6人，意味著股權(quán)419,300股，占上市企業(yè)總股份的0.0725％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)419,200股，占上市企業(yè)總股份的0.0725％。
8、董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師出席了會(huì)議。
二、提議決議表決狀況
此次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，列席會(huì)議公司股東經(jīng)仔細(xì)決議，建立如下所示決定：
1、表決通過(guò)《關(guān)于為控股公司南京中北金基置地有限公司提供擔(dān)保的議案》
總決議狀況：
允許311,004,447股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制5,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許413,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.6883％；抵制5,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.3117％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。
2、表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司下屬房地產(chǎn)公司成功競(jìng)得南京玄武區(qū)NO.2024G02地塊予以確認(rèn)的議案》
總決議狀況：
允許311,004,447股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9982％；抵制5,500股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許413,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的98.6883％；抵制5,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的1.3117％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（南京市）公司
2、侓師名字：虞瑋、楊菲
3、總結(jié)性建議：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)印證，本所律師確定，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的人員和本次股東大會(huì)的召集人具有合法、高效的資質(zhì)，決議流程和結(jié)論真正、合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、國(guó)浩律師（南京市）公司有關(guān)南京公用發(fā)展股份有限公司2024年第一次股東大會(huì)決議之法律服務(wù)合同。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司
股東會(huì)
二〇二四年三月二十八日
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