本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年4月22日
（二）股東會舉辦地點：安徽合肥市廬江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安徽省大地熊新材料股份有限公司會議廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié)，老總熊永飛老先生組織，采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理、副總董學(xué)春出席了本次會議；別的管理層均出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年年報及其摘要的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財務(wù)決算計劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年本年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2024年融資方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)預(yù)估2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)為子提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2024年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《安徽大地熊新材料股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)變更注冊資本、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會決議的議案均獲表決通過；
2、本次股東大會提案6、8、9、10、11對中小股東展開了獨立記票；
3、本次股東大會提案8，關(guān)系公司股東熊永飛為關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)蒙北方地區(qū)稀土磁性材料有限公司執(zhí)行董事，曹慶香與熊永飛系夫妻感情，熊永飛、曹慶香在該項提案中回避表決，回避表決股權(quán)值為47,982,934股；
4、本次股東大會提案13歸屬于特別決議提案,已經(jīng)獲得出席本次會議公司股東或股東委托代理人所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的 2/3 之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：深圳承義法律事務(wù)所
侓師：鮑金橋、胡鴻杰
2、律師見證結(jié)果建議：
本律師覺得，本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、參加本次股東大會工作的人員、召集人資格及其決議程序流程均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果真實有效。
特此公告。
安徽省大地熊新材料股份有限公司股東會
2024年4月23日
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