我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
電光防爆科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第十二次會議報告已經在2024年4月17日以電話、電子郵箱或書面形式通知的方式送到諸位執(zhí)行董事，大會于2024年4月23日早上在公司會議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。應參加此次會議表決的董事長為9人，具體參加董事人數(shù)為9人（在其中獨董田永順、婁亦捷、吳鳳陶以通信方式參加）。監(jiān)事或非執(zhí)行董事高管人員出席了大會。大會合乎《公司法》和《公司章程》等的相關規(guī)定，大會真實有效。
會議由石張瓊女性組織。與會董事審議了相關提案并給出決定如下所示：
一、會議審議通過《關于對外投資的議案》
企業(yè)擬與浙江云谷云測算有限責任公司（下稱“浙江云谷”）共同出資設立浙江省電光云科技有限責任公司（最后以市場監(jiān)管局審批為標準，下稱“合資企業(yè)”）。合資企業(yè)公司注冊資金金額為5000萬余元，在其中企業(yè)認繳出資rmb3250萬余元，占股比例65%；浙江云谷認繳出資rmb1750萬余元，占股比例35%。雙方都以貨幣形態(tài)注資，自有資金均是自籌資金。股東會受權高管以及受權人員簽定此次境外投資相關協(xié)議書及辦理工商企業(yè)注冊等相關執(zhí)行協(xié)議的事宜，授權期限至相關的事宜辦理完畢之日起計算。
《電光防爆科技股份有限公司關于對外投資的公告》詳細我們公司特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網。
表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
備查簿文檔：
1、電光防爆科技發(fā)展有限公司第五屆董事會第十二次會議決議；
2、深圳交易所標準的其他資料。
電光防爆科技發(fā)展有限公司股東會
2024年4月24日
股票號：002730 股票簡稱：電光科技 公示序號：2024-019
電光防爆科技發(fā)展有限公司
有關境外投資的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、境外投資基本概況
電光防爆科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月23日與浙江云谷云測算有限責任公司（下稱“浙江云谷”）在浙江樂清簽訂了合資協(xié)議，公司和浙江云谷出資設立浙江省電光云科技有限責任公司（最后以市場監(jiān)管局審批為標準，下稱“合資企業(yè)”）。合資企業(yè)公司注冊資金金額為5000萬余元，在其中公司認繳3250萬余元，占股比例65%；浙江云谷認繳制1750萬余元，占股比例35%。雙方都以貨幣形態(tài)注資，自有資金均是自籌資金。
2、審議程序
公司在2024年4月23日舉辦第五屆董事會第十二次大會，會議以9票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關于對外投資的議案》。股東會受權高管以及受權人員簽定此次境外投資相關協(xié)議書及辦理工商企業(yè)注冊等相關執(zhí)行協(xié)議的事宜，授權期限至相關的事宜辦理完畢之日起計算。此次境外投資事宜不用通過股東會許可的。
3、本次交易事宜不屬于關聯(lián)方交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、關聯(lián)方基本概況
浙江云谷不會有列為失信被執(zhí)行人的現(xiàn)象。浙江云谷與企業(yè)不存在關聯(lián)關系及其它很有可能或者已經導致公司對其權益傾斜關聯(lián)。
三、擬投資開設合資公司的基本概況
投資方式：協(xié)作雙方都以貨幣形態(tài)注資，自有資金均是自籌資金。
四、境外投資協(xié)議書主要內容
招標方：電光防爆科技發(fā)展有限公司
承包方：浙江云谷云測算有限責任公司
1、總體目標公司注冊資金為5000萬。
2、股東構成：標的公司開設時股東為招標方及承包方。
3、占股比例及投資方式：招標方持倉65%，認繳出資總金額3250萬余元，以貨幣出資；承包方持倉35%，認繳出資總金額1750萬余元，以貨幣出資。
4、出資時間：雙方應當2024年12月31日前進行注資。
5、標的公司設立后舉辦相關會議，根據(jù)破產法開設組織架構，按如下所示條文確定執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層等群體。
老總、法人代表由甲方特定工作人員出任；經理由乙方候選人，股東會聘用。
股東會由3人組，在其中招標方特定2人，承包方特定1人。
公司監(jiān)事由乙方特定工作人員出任。
財會人員由甲方特定。
6、本協(xié)定自雙方均蓋章后起效。
五、對外開放投資的目的、存在的風險和對公司的影響
此次境外投資開設合資企業(yè)，旨在以充分發(fā)揮項目投資彼此各自優(yōu)勢網絡資源為載體，深層次深化合作一同推進人工智能在企業(yè)戰(zhàn)略轉型中的關鍵驅動和創(chuàng)變功效，實現(xiàn)互利共贏。根據(jù)此項項目投資，新公司擬創(chuàng)建智算中心、大數(shù)據(jù)中心，能夠更好地向用戶提供大數(shù)據(jù)技術、大模型、物聯(lián)網技術、人工智能和機器學習算法、主機托管及互聯(lián)網接入等方面的服務。助推企業(yè)煤礦智能化系統(tǒng)軟件業(yè)務流程推廣，服務項目煤礦業(yè)云計算技術，信息化建設，對企業(yè)業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展起到積極作用，根據(jù)公司及全體股東的利益，對公司戰(zhàn)略發(fā)展具有積極意義。
此項項目投資可能受經濟形勢、銷售市場、經營管理、內控制度等諸多要素產生的影響，存有市場拓展未達預期的風險，公司將通過提升合資企業(yè)總體資源分配、強化對經營管理全過程的監(jiān)管、健全風控流程等舉措從容應對經營風險。合資企業(yè)公司成立后，將納入企業(yè)合并報表范圍。此次境外投資不會對公司本期財務和經營情況造成不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
特此公告。
備查簿文檔：
1、第五屆董事會第十二次會議決議；
2、合資協(xié)議。
電光防爆科技發(fā)展有限公司股東會
2024年4月24日
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