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證券代碼:002036證券簡稱:聯(lián)創(chuàng)電子公示序號:2023—006
債卷編碼:128101債卷通稱:網(wǎng)絡可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開狀況
1、此次股東會舉辦時長
(1)現(xiàn)場會議時長:2023年2月15日14:30
(2)網(wǎng)上投票時長:2023年2月15日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為:2023年2月15日早上9:15—9:25,9:30—
11:30,在下午13:00—15:00;
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為:2023年2月15日9:15-15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址:江西南昌市高新區(qū)京東商城大路1699號公司辦公樓3-1會議廳。
3、召集人:董事會
4、會議方式:當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的
5、會議主持:曾吉勇
6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
參加此次股東會股東及公司股東委托代理人15人,意味著股權162,362,329股,占公司總股份的15.1267%。在其中:
1、現(xiàn)場會議公司股東參加狀況
通過視頻網(wǎng)絡投票股東及公司股東委托代理人7人,意味著股權126,668,406股,占公司總股份的11.8013%;
2、網(wǎng)上投票公司股東參加狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人,意味著股權35,693,923股,占公司總股份的3.3255%。
3、中小股東參加狀況
通過視頻和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人9人,意味著股權88,835,417股,占公司總股份的8.2765%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了會議。
三、提議決議表決狀況
此次會議以當場記名投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦,并通過了如下所示決定:
提案一:審議通過了有關改選第八屆股東會非獨立董事的議案;
決議結論:允許162,274,359股,占參會有投票權股權數(shù)字的99.9458%;抵制87,970股,占參會有投票權股權數(shù)字的0.0542%;放棄0股,占參會有投票權股權數(shù)字的0.0000%。
參加此次股東會的中小股東決議狀況:允許88,747,447股,占列席會議中小股東有投票權股權數(shù)字的99.9010%;抵制87,970股,占列席會議中小股東有投票權股權數(shù)字的0.0990%;放棄0股,占列席會議中小股東有投票權股權數(shù)字的0.0000%。
四、法律意見書的結論性意見和建議
此次股東會由江西華邦法律事務所方世揚、諶文友侓師當場印證,并提交了《法律意見書》,覺得公司本次股東會的召集召開程序流程,出席本次股東會工作人員、召集人資格及決議程序流程均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件及其《公司章程》的相關規(guī)定,此次股東會決議結論合法有效。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)列席會議執(zhí)行董事簽字的《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2、江西華邦法律事務所有關《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
聯(lián)創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司股東會
二二三年二月十六日
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