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證券代碼:001330證券簡稱:博納影業(yè)集團(tuán)公示序號:2023-007號
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會無被否定的議案;
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
(一)會議召開狀況
1、舉辦時長:
現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年2月15日(星期三)在下午15:00;
網(wǎng)上投票期為:2023年2月15日,在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月15日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年2月15日9:15至15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址:北京朝陽區(qū)三豐北里1號悠唐國際性A座18層公司會議室。
3、會議召開方法:此次會議采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人:董事會。
5、會議主持:經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦,此次會議由董事齊志老先生組織。
6、除權(quán)日:2023年2月9日。
此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會參加狀況
1、通過視頻決議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托意味著總數(shù)29人,意味著股權(quán)200,630,716股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的14.5964%。在其中:通過視頻決議股東及公司股東委托意味著2人,意味著股權(quán)22,749,602股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的1.6551%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東27人,意味著股權(quán)177,881,114股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的12.9413%。
通過視頻決議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及公司股東委托意味著總數(shù)27人,意味著股權(quán)64,158,172股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的4.6677%。在其中:通過視頻決議的中小股東及公司股東委托意味著2人,意味著股權(quán)22,749,602股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的1.6551%。利用網(wǎng)上投票的中小股東25人,意味著股權(quán)41,408,570股,占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的3.0126%。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及承銷商意味著參加或出席此次會議。
二、提案的決議表決狀況
此次會議采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的,審議通過了如下所示提案:
表決通過《關(guān)于變更部分募投項目內(nèi)容的議案》
總決議狀況:允許200,520,116股,占出席本次大會全部公司股東所持有效決議股權(quán)總量的99.9449%;抵制110,600股,占出席本次大會全部公司股東所持有效決議股權(quán)總量的0.0551%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占出席本次大會全部公司股東所持有效決議股權(quán)總量的0.0000%。
中小股東決議狀況:允許64,047,572股,占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8276%;抵制110,600股,占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1724%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
決議結(jié)論:此項提案得到根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字:北京貿(mào)通法律事務(wù)所
2、侓師名字:劉向育、薄啟鳴
3、總結(jié)性建議:此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,列席會議人員及召集人資格合法有效,此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定;
2、法律意見書。
特此公告。
博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
二二三年二月十五日
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